O governo alemão acabou de fechar 47 exchanges de criptomoedas, acusando-as de permitir conscientemente uma “economia subterrânea” para que cibercriminosos prosperem. Agora, está voltando sua atenção para seus usuários potencialmente criminosos.

“[Eles estavam] deliberadamente ocultando a origem de fundos obtidos de forma criminosa em grande escala por meio da implementação inadequada dos requisitos legais para combater a lavagem de dinheiro,” alegaram o escritório federal de polícia criminal da Alemanha, o principal escritório do procurador de Frankfurt e o escritório do país para o combate ao cibercrime em um comunicado de 19 de setembro.

As autoridades alegam que os usuários dessas exchanges incluem operadores de ransomware, botnets e comerciantes de mercados negros que utilizam os serviços para converter dinheiro obtido por meios criminosos no “ciclo regular da moeda”.

Os sites das exchanges de criptomoedas apreendidos agora exibem um aviso claro do governo alemão:

“Encontramos seus servidores e os apreendemos – servidores de desenvolvimento, servidores de produção, servidores de backup. Temos seus dados – e, portanto, temos seus dados. Transações, dados de registro, endereços IP,” escreveram.​

“Nossa busca por vestígios começa. Até logo.”

Aviso do governo alemão aos usuários das exchanges de criptomoedas apreendidas. Fonte: Governo Alemão

No entanto, as autoridades alemãs sugeriram que uma acusação generalizada não seria possível, já que muitos desses perpetradores residem em outros países.

“Como os cibercriminosos muitas vezes residem no exterior e são tolerados ou até protegidos por alguns países, eles frequentemente permanecem inacessíveis para a aplicação da lei alemã,” escreveram.

É alegado que uma das exchanges de criptomoedas apreendidas, a Xchange.cash, estava ativa desde 2012, facilitando quase 1,3 milhão de transações para 410.000 usuários.

60cek.org, Baksman.com e Prostocash.com estavam entre as outras plataformas de negociação apreendidas com altos números de usuários e transações.

Detalhes de oito das 47 exchanges de criptomoedas apreendidas pelas autoridades alemãs. Fonte: Governo Alemão

O governo alemão foi um dos maiores detentores de Bitcoin no mundo até recentemente, quando vendeu quase 50.000 Bitcoin (BTC) no valor de US$ 3,15 bilhões a preços atuais, em várias transações em junho e julho.

Os fundos foram apreendidos do site de pirataria Movie2k.to em 2020.