Regulador Financeiro Alemão BaFin Encerra Atividade da Empresa Britânica Relacionada a Criptos

A Autoridade Federal de Supervisão Financeira da Alemanha (BaFin) ordenou a suspensão parcial das atividades da empresa Finatex Ltd., baseada na criptomoeda sediada no Reino Unido, de acordo com um anúncio oficial publicado no site da BaFin na sexta-feira, 9 de novembro.

De acordo com o aviso da BaFin, supostamente datado de 2 de outubro, a Finatex Ltd. é condenada a "imediatamente" parar de oferecer operações proprietárias transfronteiriças em sua plataforma de negociação, a Crypto-Capitals. De acordo com o anúncio da BaFin na sexta-feira, a empresa deve parar de negociar, uma vez que sua atividade não é aprovada pela legislação financeira alemã, incluindo o German Banking Act.

Em uma breve descrição das atividades da empresa, o regulador financeiro observou que a Crypto-Capitals oferece “opções, contratos por diferença (CFDs) sobre ações, índices, moedas e commodities”. Por sua vez, a empresa se posiciona como “premium cryptocurrency trading”. operador de plataforma ”. A empresa também evidentemente não possui uma conta em nenhuma das redes sociais listadas em seu site.

Anteriormente, a BaFin abordou o setor de criptomoedas com alertas públicos, particularmente com foco em projetos de Oferta Inicial de Moedas (ICO). No final de 2017, o principal regulador financeiro da Alemanha alertou os investidores sobre os riscos de investir em tokens da ICO, alegando que os investidores da ICO assumem todos os riscos associados devido à “falta de requisitos legais e regras de transparência” na indústria.

Em fevereiro deste ano, a BaFin esclareceu obrigações para os emissores da ICO, após “aumento de consultas” sobre tokens da ICO, com operadores perguntando especificamente “se os tokens, moedas ou criptomoedas subjacentes aos chamados ICOs são vistos como instrumentos financeiros dentro da área de títulos supervisão."

Mais recentemente, no mês passado, a BaFin pediu à comunidade global que combinasse esforços para regulamentar a indústria da ICO, apesar da incerteza sobre se a ICO continuará sendo um “nicho” ou se tornará uma “parte padrão da economia financeira”.

Antes disso, em junho de 2018, o presidente da BaFin declarou que a principal missão da agência não é proteger os investidores de varejo individuais, mas sim a preservação da estabilidade financeira geral.