A empresa de criptomoedas Genesis Global Trading concordou em fechar um acordo com o Departamento de Serviços Financeiros de Nova York (NYDFS), renunciando à sua capacidade de realizar operações no estado.

De acordo com um anúncio de 12 de janeiro, a Genesis concordou em pagar uma multa de US$ 8 milhões para o NYDFS, cessar operações em Nova York e renunciar à sua BitLicense, que a empresa possuía desde 2018. O acordo seguiu uma investigação na qual as autoridades de Nova York descobriram "falhas significativas" nos programas de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e cibersegurança da Genesis.

“A falha da Genesis Global Trading em manter um programa de conformidade funcional demonstrou desrespeito pelos requisitos regulatórios do Departamento e expôs a empresa e seus clientes a ameaças potenciais,” disse a Superintendente do NYDFS, Adrienne Harris.

O NYDFS especificou no anúncio que o acordo afetou a Genesis Global Trading, uma entidade separada da Genesis Global Capital. Em outubro, a procuradora-geral de Nova York entrou com uma ação judicial contra a Genesis Global Capital, Gemini e Digital Currency Group por supostamente defraudar investidores através do programa Gemini Earn. A Genesis Global Trading também não foi incluída na declaração de falência do Capítulo 11 de sua empresa controladora em janeiro de 2023.

O acordo seguiu preocupações expressas pelo Gabinete do Controlador de Nova York sobre a gestão dos requerentes da BitLicense do NYDFS. Empresas de cripto operando no estado têm sido obrigadas a solicitar uma BitLicense através do regulador desde 2015.

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