Clientes da extinta exchange de criptomoedas FTX querem atualizar seu processo contra o escritório Fenwick & West, que antes prestava serviços à empresa, alegando que novas informações mostram que ele foi central para o colapso da plataforma.
Segundo o grupo, o julgamento criminal do ex-CEO Sam Bankman-Fried e investigações no processo de falência da FTX “produziram provas específicas de que a Fenwick desempenhou um papel chave e crucial nos aspectos mais importantes de como e por que a fraude da FTX foi possível”, conforme escreveram em um pedido para alterar a ação coletiva nesta segunda-feira.
“Simplesmente, a fraude da FTX só foi possível porque a Fenwick deu ‘assistência substancial’ ao criar e aprovar estruturas que permitiram inúmeras fraudes”, afirmaram.
Eles acusam o escritório de criar, gerenciar e representar “empresas claramente em conflito” como a Alameda Research e a subsidiária North Dimension, “que propositalmente não tinham mecanismos para impedir o roubo de bilhões de dólares, como foi admitido.”
A fraude da FTX foi descrita por promotores como uma das maiores da história dos EUA.
O pedido faz parte de uma ação coletiva de grande escala movida por usuários da FTX após seu colapso no fim de 2022, que também inclui acusações contra a exchange, celebridades que promoveram a plataforma e diversas empresas que teriam trabalhado com ela.
A Fenwick negou e pediu a rejeição das acusações feitas em uma queixa anterior, apresentada em agosto de 2023, e não respondeu ao pedido de comentário do Cointelegraph.
Julgamento de Bankman-Fried revela novas informações, diz queixa
A nova queixa alega que o julgamento criminal de Bankman-Fried no ano passado revelou informações inéditas sobre como a Fenwick teria ajudado a FTX.
O cofundador Gary Wang, a ex-CEO da Alameda Caroline Ellison e o ex-diretor de engenharia Nishad Singh se declararam culpados e testemunharam contra Bankman-Fried, que foi considerado culpado por sete acusações de fraude e lavagem de dinheiro.
“No julgamento criminal de SBF, o insider e cofundador da FTX Nishad Singh testemunhou que informou à Fenwick sobre o uso indevido de fundos de clientes, empréstimos impróprios e declarações falsas, e que a Fenwick aconselhou como facilitar e esconder esses atos”, afirma o documento.
O grupo disse, em outro arquivamento, que “obteve muito mais detalhes sobre a relação da Fenwick com a FTX a partir de entrevistas e cooperação de insiders que fecharam acordos judiciais.”
Tribunal de falências conclui que Fenwick estava “profundamente ligada” à FTX, afirmam clientes
De acordo com os clientes, um examinador independente nomeado no processo de falência da FTX “analisou mais de 200.000 documentos internos (muitos diretamente relacionados à Fenwick) e concluiu que a Fenwick estava profundamente envolvida em praticamente todos os aspectos das irregularidades do Grupo FTX.”
Eles afirmam que o examinador apontou “relações extremamente próximas” da Fenwick com a equipe executiva e que o escritório “facilitou transações conflitantes entre empresas que resultaram no uso indevido de ativos de clientes.”
O grupo também acusa a Fenwick de criar empresas de fachada “para ocultar movimentações de ativos” e de ser responsável por implementar mensagens autodestrutivas entre executivos da FTX via aplicativo Signal, além de “outros métodos de ocultação que reguladores e promotores depois citaram como obstrução.”
Eles afirmam ainda que o escritório “sabia que essas ações enganariam investidores e reguladores.”
Fenwick enfrenta duas novas acusações ligadas a valores mobiliários
A queixa atualizada inclui duas novas acusações com base em leis estaduais da Flórida e da Califórnia, alegando que a Fenwick violou regulamentos de valores mobiliários em relação ao token FTX (FTT).
O grupo afirma que o escritório teve “papel ativo no design, promoção e facilitação da venda” do FTT, de contas com rendimento oferecidas pela FTX e de “interesses em outros instrumentos controlados pela FTX”, que seriam valores mobiliários não registrados.
A Fenwick argumentou, em sua petição para rejeição anterior, apresentada em setembro de 2023, que não pode ser responsabilizada por ajudar ilícitos de um cliente desde que suas ações estejam “dentro do escopo da representação.”
O grupo também havia processado o escritório Sullivan & Cromwell, outro contratado da FTX, mas retirou a ação por falta de provas.