Os advogados da FTX estão processando o ex-CEO Sam Bankman-Fried, o cofundador Zixiao Wang, e o ex-executivo sênior Nishad Singh pela aquisição de US$ 220 milhões da plataforma de compensação de ações Embed, alegando falta de devida diligência.

De acordo com um arquivo de 17 de maio, a FTX havia pago US$ 220 milhões para adquirir a Embed por meio de sua subsidiária nos Estados Unidos, após supostamente ter "realizado quase nenhuma diligência devida" na plataforma.

Depois que a FTX entrou com pedido de falência, o juiz encarregado dos procedimentos aprovou as vendas da Embed e outros ativos da FTX, mas o maior licitante para a plataforma ofereceu apenas US$1 milhão, com os advogados da FTX afirmando:

 

"Os licitantes descobriram o que o Grupo FTX e os insiders da FTX não se deram ao trabalho de avaliar antes da aquisição da Embed, ou seja, que a renomada plataforma de software da Embed era essencialmente inútil."

Embora 12 entidades tenham apresentado indicações de interesse não vinculativas - a maior das quais era de US$ 78 milhões - todas, exceto uma, recusaram-se a apresentar uma oferta final após realizarem uma diligência devida mais abrangente: o fundador e ex-CEO da Embed, Michael Giles.

Segundo os advogados da FTX, Giles havia "recebido pessoalmente aproximadamente US$ 157 milhões em conexão com a aquisição", mas sua oferta final para retomar a propriedade da Embed foi de apenas US$ 1 milhão, sujeito a reduções no fechamento.

Os advogados também acusaram os insiders da FTX de se aproveitarem da "falta de controles e de registro do Grupo FTX para perpetrar uma fraude massiva" ao usar fundos de clientes desviados para facilitar a compra da Embed, enquanto estavam plenamente cientes de que a empresa estava insolvente ao finalizar o negócio.

Os advogados ainda alegaram que registros enganosos foram criados para obscurecer o papel da Alameda Research no financiamento da aquisição da Embed, alegando que fundos foram transferidos entre entidades da FTX, e não de Bankman-Fried, Singh e Wang como afirmado.

Captura de tela do documento mostra uma visualização do fluxo de fundos de acordo com os advogados da FTX. Fonte: Kroll

A FTX quer que as transações sejam rotuladas como "transferências fraudulentas evitáveis e obrigações, e/ou preferências", além de ter reivindicações feitas pelos réus desconsideradas até que a FTX possa recuperar os fundos perdidos por meio de transferências evitáveis.

A FTX entrou com pedido de falência em 11 de novembro de 2022, e desde então, sua nova liderança tem se concentrado em recuperar fundos para pagar clientes e credores. Também tem considerado um possível relançamento da exchange.

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