A FTX entrou com uma ação no Tribunal de Falências dos Estados Unidos para o Distrito de Delaware contra algumas das empresas de investimento com as quais mantinha vínculos antes de seu colapso. O processo, aberto em 22 de junho, contém 16 acusações e busca recuperar mais de US$ 700 milhões dos réus.

Os nomes acusados no processo são a incubadora e empresa de investimentos K5 Global, Mount Olympus Capital e SGN Albany Capital, bem como entidades afiliadas e coproprietários da K5 Global, Michael Kives e Bryan Baum. Kives é um ex-agente da agência de talentos CAA e ex-assessor de Hilary Clinton. O processo observou que o então CEO da FTX, Sam Bankman-Fried (SBF), participou de um evento social organizado por Kives em 2022:

“Fiel à reputação de Kives como um 'super-networker' de alto nível, entre os participantes do jantar havia um ex-candidato presidencial, atores e músicos importantes, estrelas de reality shows e vários bilionários.”

Posteriormente, o processo alega que a Alameda Research, empresa de trading de criptomoedas afiliada à FTX, transferiu US$ 700 milhões para Kives, Baum e a K5 Global, mas eles maquiaram os fundos como provenientes das empresas de fachada SGN Albany e Mount Olympus Capital.

A ação pede a devolução dos fundos transferidos da Alameda Research que foram parar na SGN Albany Capital e dos fundos transferidos da Kives, Baum e SGN Albany Capital para a Mount Olympus Capital.

As transferências foram descritas como tendo sido realizadas “sem recebimento de valor equivalente” e, fundamentalmente, como "evitáveis." Na lei de falências dos EUA, uma transação evitável é aquela que pode ser revertida de acordo com o Código de Falências ou outras leis.

A FTX se movimenta para recuperar US$ 800 milhões da K5 Global, Olympus Capital, SGN Albany e outras empresas.

Os réus são ainda acusados de cumplicidade com SBF, assistência desonesta e enriquecimento ilícito.

— FTX 2.0 Coalition (@AFTXcreditor)

Kives, Baum e SBF também desenvolveram laços pessoais estreitos. Baum até tinha seu próprio quarto na residência dos executivos da FTX nas Bahamas, alega o processo. Após o colapso da FTX, “Kives e Baum trabalharam nos bastidores com Bankman-Fried em uma estratégia para encontrar alguém para resgatar o Grupo FTX (e proteger seu cisne de ouro).”

'Ação não tem mérito', diz K5

Em uma declaração ao Cointelegraph, um porta-voz da K5 Global disse que o processo "não tem mérito."

"A K5 é uma empresa de capital de risco com mais de $ 1 bilhão em ativos sob gestão (além de quaisquer fundos de SBF ou de suas afiliadas) e tem investimentos em 148 empresas. Em meados de 2022, uma afiliada de Sam Bankman-Fried e da Alameda comprou um terço da K5 com dinheiro e ações e, finalmente, fez um investimento de US$ 400 milhões em certos fundos administrados pela K5", disse o porta-voz

"A K5 tinha a impressão – como muitos outros – de que SBF era um empresário completamente legítimo e eles estavam entrando em um relacionamento comercial justo, de longo prazo e mutuamente benéfico. Acreditamos que o processo não tem mérito."

Nove das acusações que constam no processo dizem respeito a transferências de fundos. Kives e Buam foram pessoalmente acusados de ajudar e favorecer a violação de compromisso fiduciário e de assistência desonesta, e a SGN Albany Capital foi acusada de enriquecimento ilícito.

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