Um ex-regulador de criptomoedas da Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) representará Caroline Ellison, ex-CEO da Alameda Research, na investigação federal em andamento, de acordo com uma reportagem publicada pela Bloomberg em de 10 de dezembro.

Ellison será representado por Stephanie Avakian e uma equipe de advogados da WilmerHale. Avakain é atualmente presidente do departamento de Valores Mobiliários e Serviços Financeiros do escritório de advocacia. Na SEC, ela foi diretora da Divisão de Execução, onde expandiu a supervisão de criptomoedas, abrindo casos contra Robinhood e Ripple Lab.

De acordo com o site do escritório de advocacia, "a Sra. Avakian supervisionou os aproximadamente 1.400 profissionais e funcionários da Divisão. Durante seus quatro anos liderando a Divisão, a SEC moveu mais de 3.000 ações, obteve vitórias em julgamentos e ordens que somam mais de US$ 17 bilhões em multas e restituições, e devolveu aproximadamente US$ 3,6 bilhões a investidores prejudicados."

Seu perfil no site do escritório de advocacia também observou que "a direção da Sra. Avakian envolvia uma ampla gama de questões, incluindo informações privilegiadas, fraude financeira e violações de divulgação, auditoria e questões contábeis, estrutura de mercado, gestão de ativos e a Lei de Práticas de Corrupção no Exterior. Ela também liderou a Divisão de Execução no enfrentamento de novas questões que estão na vanguarda dos mercados atuais, como ofertas iniciais de moedas (ICOs), ativos digitais e segurança cibernética."

Várias investigações estão em andamento e pelo menos sete ações coletivas foram movidas contra o FTX Group e seus chefes, informou o Cointelegraph. Promotores do escritório do procurador dos Estados Unidos no distrito de Manhattan em Nova York e do Departamento de Proteção Financeira e Inovação da Califórnia estão investigando a exchange de criptomoedas falida e suas subsidiárias.

Os promotores federais também começaram a investigar se o ex-CEO da FTX, Sam Bankman-Fried, esteve por trás do colapso do ecossistema Terra. Como parte de uma investigação mais ampla sobre o colapso da própria FTX, os promotores estão investigando se o império de Bankman-Fried causou intencionalmente uma enxurrada de ordens de “venda” na stablecoin algorítmica TerraUSD Classic (USTC) do Terra. De acordo com uma reportagem do The New York Times, a maioria das ordens de venda do USTC foi emitida pela Alameda Research.

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