Investigadores da Comissão de Negociação de Futuros de Commodities dos EUA (CFTC) teriam chegado à conclusão de que a falida empresa de empréstimos de criptomoedas Celsius e seu ex-CEO, Alex Mashinsky, violaram vários regulamentos dos Estados Unidos antes da implosão da empresa em 2022.
De acordo com uma reportagem publicada em 5 de julho pela Bloomberg citando pessoas familiarizadas com o assunto, os advogados da divisão de fiscalização da CFTC descobriram que a Celsius enganou os investidores, não conseguiu se registrar junto ao órgão regulador e Mashinsky, pessoalmente, violou várias regras.
Se a maioria dos comissários da CFTC concordar com as conclusões da investigação, a agência poderá entrar com um processo contra a empresa no tribunal federal dos EUA já neste mês, de acordo com as fontes.
As descobertas da investigação da CFTC se somam a uma pilha crescente de ações regulatórias contra a agora extinta plataforma de empréstimo de criptomoedas. O procurador-geral de Nova York abriu um processo contra Mashinsky em 5 de janeiro, alegando que o ex-CEO enganou os investidores, causando bilhões de dólares em prejuízos aos clientes.
I'm suing the former CEO of cryptocurrency platform @CelsiusNetwork for defrauding investors out of billions of dollars.
— NY AG James (@NewYorkStateAG) January 5, 2023
Alex Mashinsky lied to people about the risks of investing in Celsius, hid its deteriorating financial condition, and failed to register in New York.
Estou processando o ex-CEO da plataforma de criptomoedas @CelsiusNetwork por fraudes de bilhões de dólares.
Alex Mashinsky mentiu para as pessoas sobre os riscos de investir na Celsius, escondeu a condição financeira deteriorada da empresa e não conseguiu se registrar em Nova York.
— NY AG James (@NewYorkStateAG)
Em 16 de junho de 2022, reguladores de valores mobiliários de cinco estados diferentes dos EUA abriram uma investigação sobre a Celsius três dias depois que a empresa interrompeu abruptamente os saques dos usuários.
A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC), juntamente com os promotores federais de Manhattan, também abriu uma série de investigações sobre a empresa, de acordo com os registros do tribunal. A Bloomberg observa que tanto a SEC quanto os representantes da Procuradoria dos EUA para o Distrito Sul de Nova York se recusaram a fazer comentários sobre o status das investigações.
O Cointelegraph entrou em contato com a CFTC e Alex Mashinsky, mas não obteve resposta.
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