Força-Tarefa de Ação Financeiraincentiva o Reino Unido a melhorar as atividades de AML no setor de criptomoeda

A Força-Tarefa de Ação Financeira (FATF), um órgão intergovernamental de segurança financeira, exigiu que o Reino Unido intensifique seu monitoramento de criptomoedas. De acordo com um novo relatório divulgado em 7 de dezembro, o país precisa de medidas mais amplas para prevenir a lavagem de dinheiro e combater o financiamento do terrorismo (CFT).

Como parte de sua “avaliação mútua” dedicada aos esforços de prevenção contra lavagem de dinheiro (AML) e CFT do Reino Unido, a FATF identificou a necessidade de dar seus mecanismos para relatar atividades suspeitas como uma “revisão significativa”.

Além disso, certos setores da economia - especificamente, agentes imobiliários e revendedores de alto valor - não demonstram “compreensão suficiente de seus riscos” em relação à lavagem de dinheiro baseada em criptomoedas ou “como efetivamente mitigá-los”.

“Os provedores de câmbio virtual ainda não estão cobertos pelos requisitos ABC / CFT”, observa o relatório, continuando:

"Este é um risco emergente e ainda não há evidências que sugiram que o BC / FT de larga escala está ocorrendo no Reino Unido através deste setor relativamente pequeno".

O Reino Unido está atualmente no meio de uma mudança regulatória na forma como lida com vários aspectos de sua indústria doméstica de criptomoedas.

Várias iniciativas foram recebidas com críticas mistas, alguns partidos soando o alarme no mês passado, quando surgiram certos instrumentos, como futuros de Bitcoin poderiam acabar na lista negra sob novas regras.

As autoridades reconhecidas pelo GAFI haviam "identificado e avaliado os riscos associados a novos métodos de pagamento" e agora estavam "preparando regulamentos para estender os requisitos ABC / CFT a esse setor".

Sob suas “ações recomendadas”, o órgão instou o Reino Unido a “progredir nos planos para estender os requisitos ABC/CFT e a supervisão relacionada aos provedores de câmbio virtual”.