A Autoridade de Conduta Financeira (FCA) do Reino Unido anunciou que prendeu duas pessoas suspeitas de operar uma exchange ilegal de criptoativos.
Em 19 de junho, a FCA disse que o negócio ilegal teria comprado e vendido mais de 1 bilhão de libras esterlinas (US$ 1,2 bilhão) em criptoativos não registrados. Durante as incursões nos escritórios associados aos suspeitos, a FCA apreendeu vários dispositivos digitais.
Conformidade com a FCA
Therese Chambers, diretora executiva de fiscalização e supervisão de mercado da FCA, disse que o regulador desempenha um "papel importante" em manter "dinheiro sujo fora do sistema financeiro do Reino Unido".
"Essas prisões mostram que faremos tudo ao nosso alcance para impedir que empresas de criptomoedas operem ilegalmente no Reino Unido."
A FCA entrevistou os dois suspeitos que foram presos e liberados sob fiança, embora a investigação ainda esteja em andamento.
No Reino Unido, operadores de exchanges de criptoativos devem se registrar diretamente na FCA e cumprir os regulamentos de combate à lavagem de dinheiro para garantir operações legais. Isso é exigido desde janeiro de 2021.
Charlotte Tregunna, especialista em fraudes com criptomoedas e sócia do escritório de advocacia de crimes empresariais Peters & Peters, disse que, dado que esses requisitos de registro estão ativos há tanto tempo, seria "difícil persuadir a FCA" de que ela não tem conhecimento de quaisquer requisitos.
"Ainda mais se eles já tiverem solicitado registro à FCA anteriormente, e forem um dos 86% [das exchanges] que foram rejeitadas e continuaram independentemente," ela disse, acrescentando:
"Embora este possa ser um caso que a FCA apontará no futuro como uma demonstração bem-sucedida de sua capacidade de reprimir exchanges operando ilegalmente, também pode ser uma triste acusação de que a clareza regulatória para os participantes do mercado e provedores de serviços ainda está em um limbo."
Influência da eleição
O Reino Unido está atualmente se encaminhando para uma eleição geral, que ocorrerá em 4 de julho.
Tregunna disse que a eleição "desorganizou" o caminho do Reino Unido para uma regulamentação completa das criptomoedas. No entanto, os provedores de serviços de criptomoedas devem estar cientes de que precisam se registrar na FCA.
"Quem vencer a eleição em julho deve priorizar colocar o Reino Unido de volta no caminho regulatório que estava anteriormente. E devem acelerar o ritmo enquanto fazem isso!"