O investigador @zachxbt publicou uma série de tweets acusando o fraudador Omar Zaki de se esconder atrás da fachada de 0xbrainjar, o chefe anônimo de produtos da Composable Finance.
De novembro passado a fevereiro deste ano, a Composable Finance arrecadou mais de US$ 167 milhões por meio de financiamento inicial, bem como leilões de crowdloan nas parachains Polkadot ( DOT ) e Kusama (KSM). Mais de 9.000 participantes contribuíram apenas para o crowdloan DOT.
Conforme dito por zachxbt, que citou documentos da Comissão de Valores Mobiliários dos EUA, ou SEC, Omar Zaki, então um residente de Nova York de 21 anos e graduado pela Universidade de Yale com bacharelado em física e economia, foi acusado de fraude depois de enganar os investidores ao operar um fundo de hedge não registrado, resultando em uma multa civil de US$ 25.000.
Além disso, dois projetos de criptomoedas supostamente executados por Zaki, Warp Finance e Force DAO supostamente sofreram hacks, resultando em US$ 8,367 milhões em fundos perdidos – alguns dos quais foram parcialmente recuperados.
1/ Descobri que há outro fraudador na mistura por trás de vários projetos no espaço. Desta vez sendo @0xbrainjar aka Omar Zaki pic.twitter.com/okCgzoO1Rz
— zachxbt (@zachxbt) 18 de fevereiro de 2022
O investigador supostamente vinculou as duas identidades, primeiro criando uma conta no Telegram para enviar mensagens tanto para a conta pessoal de Zaki quanto para a conta Anon, onde ambas as mensagens foram "lidas ao mesmo tempo".
Então, o zachxbt entrou em contato com indivíduos que "confirmaram o vínculo de identidade anon para Yale + experiência em física/economia". Finalmente, um número de telefone foi reivindicado pelo zachxbt como vinculado ao nome do desenvolvedor, mas não está claro como ele conecta a identidade de Zaki com 0xbrainjar.
zachxbt é conhecido na comunidade blockchain por suas habilidades de investigação em desmascarar a história por trás de desenvolvedores anônimos de projetos DeFi.
No mês passado, o detetive DeFi descobriu corretamente que o cofundador da extinta exchange QuadrigaCX, Michael Patryn, ocupava o cargo de diretor financeiro da Wonderland.
Apenas alguns dias depois, a moeda de reserva baseada na Avalanche fechou depois que a publicidade negativa em torno do desmascaramento causou uma divisão acentuada na comunidade.
Esta história está em desenvolvimento e será atualizada à medida que mais detalhes surgirem.
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