Três supostos traders de criptomoedas executaram um esquema Ponzi, que enganou mais de 100 investidores por mais de US$ 35 milhões, de acordo com um processo movido por uma entidade formada pelas vítimas em um tribunal federal da Flórida, Estados Unidos.
De acordo com um anúncio publicado em 2 de abril, o Q3 Investment Recovery Vehicle, que representa investidores fraudulentos, acusou o trio de supostos comerciantes de criptomoedas de trair vítimas, prometendo a eles uma fórmula de negociação vencedora.
Ex-trabalhadores da NYSE e Wells Fargo entre os acusados
O caso federal de fraude com valores mobiliários indica três indivíduos como os principais responsáveis pelo esquema. Eles incluem James Seijas, que trabalhou como consultor financeiro da Wells Fargo até março de 2019, Quan Tran, cirurgião, e Michael Ackerman, que era corretor institucional da Bolsa de Nova York. Pensa-se que esses três tenham se apropriado de dinheiro de pelo menos 20 vítimas que transmitiram suas queixas no tribunal.
O veículo de recuperação do terceiro trimestre declarou o seguinte:
"Os fundadores alegaram, de forma fraudulenta, que os investimentos seriam usados para negociar criptomoeda usando um algoritmo proprietário e de grande sucesso desenvolvido pela Ackerman".
Menos de US$ 10 milhões foram usados com criptomoedas
De acordo com a denúncia, menos de US $ 10 milhões "e possivelmente menos de US $ 5 milhões" dos investimentos arrecadados foram usados para negociação em moeda virtual. Enquanto isso, os acusados se apropriaram indevidamente de pelo menos US $ 20 milhões para uso pessoal.
O veículo de recuperação alegou que entre agosto de 2017 e dezembro de 2019, todos os fundos foram coletados para financiar o esquema Ponzi, incluindo postagens em um grupo no Facebook voltado para médicos.
Donna Seijas (esposa de James Seijas) e Steve Saunders, vice-presidente de operações da Skyway Capital Markets LLC, também são mencionados na denúncia.