A Binance negou as últimas alegações relacionadas à suposta manipulação de mercado da DWF Labs.

As alegações sobre a suposta manipulação de mercado da DWF Labs ressurgiram. Uma fonte anônima que afirma ser um ex-membro da Binance disse que os investigadores da Binance descobriram US$ 300 milhões em wash trading da DWF durante 2023, de acordo com um relatório de 9 de maio no The Wall Street Journal.

Quando questionada sobre o incidente de manipulação de mercado, a Binance negou os relatórios. Um porta-voz da Binance disse ao Cointelegraph:

“A Binance rejeita veementemente qualquer afirmação de que seu programa de vigilância de mercado tenha permitido a manipulação de mercado em nossa plataforma. Temos uma estrutura robusta de vigilância de mercado que identifica e toma medidas contra abusos de mercado. Qualquer usuário que viole nossos termos de uso é removido; não toleramos abusos de mercado.”

De acordo com o relatório do WSJ, a DWF Labs manipulou o preço do token Yield Guild Game (YGG) e pelo menos outras seis criptomoedas em 2023. No entanto, a Binance afirmou que seu programa de vigilância tornaria isso impossível.

A Binance está ativamente banindo traders que mostram sinais de manipulação de mercado, disse um porta-voz ao Cointelegraph:

“Nos últimos três anos, removemos quase 355.000 usuários com um volume de transações de mais de US$ 2,5 trilhões por violação de nossos termos de uso.”

Investigar possíveis manipulações de mercado é uma prioridade para a Binance, a maior exchange do mundo, o que também é evidenciado por investigações independentes, acrescentou o porta-voz da Binance:

“Uma recente investigação independente da Inca Digital sobre as práticas de vigilância de mercado da Binance valida a eficácia de nossa abordagem, encontrando ‘sinais mínimos de atividades de negociação anômalas.‘”

A DWF Labs — uma empresa de investimentos e market-making da Web3 — foi primeiramente atingida por alegações de manipulação de mercado em setembro de 2023, após uma atividade on-chain de alto volume chamar a atenção dos investidores de criptomoedas.

A Wintermute, uma empresa de negociação algorítmica e market maker, foi uma das primeiras empresas a acusar a DWF Labs de manipulação de mercado de criptomoedas.

Durante uma entrevista em setembro na Token2049, Yoann Turpin, cofundador da Wintermute, disse que a DWF Labs "não são market makers no nosso sentido" e confundem os usuários porque "declaram essencialmente negociações [over-the-counter] como investimentos."

Andrei Grachev, cofundador da DWF Labs, negou veementemente as alegações.