O presidente dos EUA, Donald Trump, supostamente emitiu perdões para três dos cofundadores da exchange de criptomoedas BitMEX, que haviam se declarado culpados de acusações criminais.
De acordo com uma reportagem da CNBC de 28 de março, Trump concedeu perdões a Arthur Hayes, Benjamin Delo e Samuel Reed, que enfrentavam uma série de acusações criminais relacionadas a lavagem de dinheiro ou violações da Lei de Sigilo Bancário. Hayes e Delo se declararam culpados em fevereiro de 2022, admitindo que "falharam intencionalmente em estabelecer, implementar e manter um programa de Combate à Lavagem de Dinheiro" na BitMEX, enquanto Reed apresentou uma declaração algumas semanas depois.
No momento da publicação, a Casa Branca não havia emitido uma declaração sugerindo que Trump planejava perdoar os três homens. O Cointelegraph contatou a BitMEX para um comentário sobre o perdão, mas não recebeu resposta até o momento da publicação.
Desde que assumiu o cargo em 20 de janeiro, Trump emitiu uma série de perdões federais controversos, incluindo para mais de 1.500 pessoas enfrentando acusações relacionadas à insurreição de 6 de janeiro de 2021 no Capitólio dos EUA e ao fundador da Silk Road, Ross Ulbricht, que estava preso há mais de 11 anos. Relatórios sugerem que o ex-CEO da FTX, Sam Bankman-Fried, condenado a 25 anos de prisão por seu papel no uso indevido de fundos dos clientes, também estava tentando se aproximar de Trump e dos republicanos para um possível perdão.
As autoridades dos EUA acusaram Delo, Reed, Hayes e Gregory Dwyer — o primeiro funcionário da exchange — em 2020 de violações da Lei de Sigilo Bancário. Hayes, então CEO da BitMEX, renunciou ao seu cargo em meio à batalha judicial.
As razões para o perdão de Trump não estavam claras no momento da publicação, pois os três homens já haviam sido condenados a uma combinação de prisão domiciliar ou liberdade condicional em 2022. Os cofundadores da BitMEX também foram ordenados a pagar US$ 30 milhões em penalidades como parte de um caso civil com a Comissão de Negociação de Futuros de Commodities dos EUA (CFTC).
Os casos da exchange com as autoridades dos EUA incluíram um acordo para pagar US$ 100 milhões em pagamentos de consentimento tanto para a CFTC quanto para o Centro de Execução de Crimes Financeiros dos EUA em 2021. Em janeiro, um juiz impôs uma multa de US$ 100 milhões e dois anos de liberdade condicional não supervisionada à HDR Global Trading Limited, empresa controladora da BitMEX.
Esta é uma notícia em desenvolvimento, e mais informações serão adicionadas conforme estiverem disponíveis.