Promotores federais dos EUA apreenderam US$ 40.300 em criptomoedas recuperadas de um golpe por e-mail que se passou pelo Comitê de Posse de Trump e Vance, segundo uma queixa apresentada pela procuradora dos EUA Jeanine Ferris Pirro.
O esquema enganou um doador, levando-o a enviar US$ 250.300 em stablecoins USDt (USDT) na blockchain Ethereum para golpistas que se passaram por membros do comitê, informou o Departamento de Justiça (DOJ) em um comunicado divulgado na quarta-feira.
Os golpistas enviaram um e-mail em 24 de dezembro de 2024, que parecia ter sido enviado por Steve Witkoff, copresidente do Comitê de Posse de Trump e Vance. O e-mail falso utilizava o domínio @t47lnaugural.com, trocando a letra minúscula “l” por um “i” para enganar o destinatário.
Acreditando que o pedido era legítimo, a vítima transferiu os fundos dois dias depois para uma carteira de criptomoedas controlada pelos golpistas. Os ativos roubados foram rapidamente lavados por meio de várias carteiras cripto.
FBI recupera US$ 40 mil dos fundos roubados
O Federal Bureau of Investigation (FBI) conseguiu rastrear e recuperar US$ 40.300 dos USDT roubados por meio de análise on-chain. Agora, os promotores buscam devolver os ativos à vítima por meio de uma ação civil de confisco.
“Esquemas de falsidade ideológica assumem muitas formas e causam bilhões de dólares em prejuízos aos americanos todos os anos”, disse Steven Jensen, diretor assistente do Escritório de Campo do FBI em Washington. Ele orientou o público a verificar com atenção os endereços dos remetentes de e-mail e a nunca enviar criptomoedas para contatos desconhecidos, acrescentando:
“Golpistas costumam usar pequenas diferenças para enganar você e conquistar sua confiança. Nunca envie dinheiro, cartões-presente, criptomoedas ou outros ativos para pessoas que você não conhece pessoalmente ou com quem só tenha interagido online ou por telefone.”
Em maio de 2024, Donald Trump anunciou que sua campanha presidencial aceitaria doações em criptomoedas por meio do Coinbase Commerce. Ele lançou uma página oficial de arrecadação que aceita Bitcoin (BTC), Ether (ETH), Dogecoin (DOGE), Shiba Inu (SHIB), XRP (XRP), USDC (USDC), Solana (SOL) e outras criptomoedas.
DOJ agradece à Tether pela colaboração
O DOJ creditou à Tether seu papel na apreensão dos fundos roubados. A empresa colaborou com as autoridades para congelar e transferir os ativos.
Em junho, a agência federal também reconheceu a Tether por ter ajudado na apreensão de cerca de US$ 225 milhões em USDT vinculados a um grande esquema de “pig butchering” que enganou vítimas em diversos países.
Em um caso ocorrido em maio, o DOJ entrou com uma ação civil de confisco para apreender mais de US$ 24 milhões em criptomoedas do cidadão russo Rustam Gallyamov, acusado de desenvolver o malware Qakbot.