Um tribunal federal dos Estados Unidos acusou Adam Todd — fundador e CEO da Digitex Futures Exchange — de violar a Lei de Sigilo Bancário ao não estabelecer e implementar um programa de Combate à Lavagem de Dinheiro (AML).
A Lei de Sigilo Bancário (BSA) é considerada uma ferramenta crítica na luta contra crimes financeiros. Estabelecer um programa AML é vital para a conformidade com a BSA, pois exige que as instituições financeiras mantenham registros e notifiquem a Rede de Execução de Crimes Financeiros (FinCEN) de certas transações.
As acusações contra o CEO da exchange foram tornadas públicas pelo Escritório do Procurador dos EUA para o Distrito Sul da Flórida em 12 de fevereiro. O Federal Bureau of Investigation (FBI) de Miami realizou a investigação, e o Assistente do Procurador dos EUA Trevor Jones está processando o caso.
A acusação alega que Todd negligenciou estabelecer um programa AML, tornando a plataforma suscetível ao abuso por aqueles envolvidos em lavagem de dinheiro e outras atividades ilegais.
De acordo com o Procurador dos EUA, Todd operou uma plataforma de futuros não registrada entre janeiro de 2018 e abril de 2022 e intencionalmente “falhou em estabelecer, implementar e manter um programa adequado de Combate à Lavagem de Dinheiro, incluindo um programa adequado de Conheça Seu Cliente.”
A acusação também alega que Todd recusou publicamente implementar políticas de Conheça Seu Cliente para a Digitex Futures. Todd fez uma aparição inicial em tribunal e, se considerado culpado, pode enfrentar até cinco anos de prisão.
A última acusação contra Todd vem quase sete meses depois de um tribunal federal dos EUA ordenar que ele pagasse US$16 milhões por não registrar a exchange de futuros com a Comissão de Negociação de Futuros de Commodities dos EUA (CFTC). A CFTC também acusou a Digitex de manipular o preço de seu token nativo DGTX. Como parte da sentença, o CEO e quatro empresas sob seu controle foram proibidos de “negociar em quaisquer mercados regulados pela CFTC” e obrigados a pagar quase US$4 milhões em desgaste e quase US$12 milhões em penalidade monetária civil.
O Cointelegraph entrou em contato com a Digitex para comentar, mas não recebeu resposta até a publicação.
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