A empresa de capital de risco Digital Currency Group (DCG) entrou com uma moção para rejeitar um processo movido pela exchange de criptomoedas Gemini que alega que foi vítima do DCG em fraudes relacionadas ao seu programa de rendimentos Earn.
Em um documento apresentado em 10 de agosto ao Tribunal Distrital dos Estados Unidos para o Distrito Sul de Nova York, os advogados do DCG e de seu CEO, Barry Silbert, alegam que o processo aberto pela Gemini em julho é uma "continuação de [uma] campanha de relações públicas" de ataque à empresa nas redes sociais com alegações "de caráter pessoal, cruéis e falsas". O processo ecoou a queixa da Gemini, na qual a exchange de criptomoedas disse que buscava recuperar fundos perdidos como resultado das "omissões e declarações falsas, enganosas e incompletas do DCG e de Silbert para a Gemini". A empresa também acusa Silbert de "incentivar e facilitar a fraude da Genesis contra a Gemini."
A Genesis é uma subsidiária do DCG que era o credor de criptomoedas responsável por operar um programa de rendimentos intitulado Earn para clientes da Gemini. Lançado em 2021 em parceria com a Gemini, o programa permitia que os clientes da exchange emprestassem criptomoedas à Genesis com a promessa de que a empresa as reembolsaria com juros. No entanto, a empresa interrompeu os saques aos usuários do programa em novembro de 2022, devido à "turbulência de sem precedentes" no mercado de criptomoedas, e entrou com pedido de falência sob o Capítulo 11 em janeiro de 2023.
De acordo com o arquivamento do DCG, Silbert e a empresa "não tiveram praticamente nenhum envolvimento com o programa Gemini Earn", e a Gemini não conseguiu comprovar suas alegações de atividade fraudulenta:
"[A] queixa é uma mistura de acusações conclusivas contra a Genesis, todas desmentidas pelo fato de que a Gemini não comprovou essas acusações espetaculares na falência da Genesis."
O colapso da Three Arrows Capital em 2022 supostamente deixou a Genesis com um rombo de US$ 1,2 bilhão em meio ao processo de falência. Cameron e Tyler Winklevoss, os co-fundadores da Gemini, alegam que a Genesis e o DCG devia US$ 900 milhões aos clientes da exchange.
Tanto a Gemini quanto a Genesis estão enfrentando um processo civil movido pela Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC), instaurado em janeiro por causa do programa Earn. O órgão regulador alega que o programa oferecia a venda de valores mobiliários não registrados. O Departamento de Serviços Financeiros do Estado de Nova York também está investigando a exchange por alegações semelhantes.
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