A plataforma sul-coreana de depósito de ativos virtuais Delio foi declarada falida por um tribunal em Seul em 22 de novembro, de acordo com vários relatos da imprensa local. A Delio, que deve aos clientes 245 bilhões de won (US$ 1,75 bilhão), suspendeu os saques no ano passado.

Alguma esperança de ressarcir os clientes

A Delio iniciará os procedimentos de liquidação. Os clientes poderão apresentar reivindicações até 21 de fevereiro de 2025, e a primeira reunião de credores será realizada em 19 de março de 2025. Relatórios citam um funcionário do tribunal dizendo:

"O devedor alugou e confiou a gestão dos ativos virtuais depositados pelos clientes à empresa de gestão, mas uma grande parte foi depositada e gerida na conta da FTX."

Como resultado, a plataforma não conseguiu recuperar seus ativos após a falência da FTX em novembro de 2022 e não conseguiu devolver os ativos dos clientes após 13 de junho de 2023. Cerca de 2.800 clientes foram afetados pela falência.

Fonte: Korea Coin Group

Uma série de ações judiciais

A Delio processou as autoridades sul-coreanas em setembro de 2023 por má interpretação da lei, após a Unidade de Inteligência Financeira (FIU) do governo recomendar a demissão do CEO da Delio, Jeong Sang-ho, em 1º de setembro de 2023. A Delio foi multada em 1,83 bilhão de won coreanos (US$ 1,34 milhão) e teve sua licença comercial temporariamente suspensa ao mesmo tempo.

Fundada em 2018, a Delio foi a primeira empresa de cripto na Coreia a receber o status de provedora de serviços de ativos virtuais (VASP) pela FIU em 2022. Em junho deste ano, a Delio propôs criar uma nova empresa, transferir sua dívida para ela e, em seguida, vender a si mesma para um comprador interessado em obter o status de VASP.

Jeong Sang-ho está sendo julgado por fraude, desvio de fundos e quebra de confiança. Ele argumentou no tribunal, em junho, que os depósitos dos clientes não eram "protegidos pelo principal" na plataforma.

A empresa afiliada à Delio, Haru Invest, encerrou as operações no mesmo dia que a Delio. Em 14 de junho de 2023, processou a B&S Holdings, operadora de consignação, por fornecer relatórios de gestão falsos. A Haru Invest foi declarada falida em 20 de novembro.

O CEO da Haru Invest, Hugo Hyungsoo Lee, foi esfaqueado no pescoço por um cliente irritado durante os procedimentos de falência em agosto. Lee havia sido preso em fevereiro junto com outros dois executivos.