Jung Sang-ho, CEO da plataforma sul-coreana de rendimento cripto Delio, que colapsou no ano passado e deve aos credores um valor estimado em 250 bilhões de won (US$ 181 milhões), disse abertamente aos investidores que seus depósitos não eram “protegidos pelo principal” quando transferiram seus ativos para a plataforma.

De acordo com um relatório da agência de notícias local Etoday Korea, durante a segunda audiência do primeiro julgamento criminal realizada em 25 de junho no Tribunal Distrital do Sul de Seul, Jung disse ao público: “Eu nunca prometi garantia do principal. Isso estava claramente declarado nos termos e condições, e a FIU [Unidade de Inteligência Financeira da Coreia] exigiu que notificássemos os investidores sobre isso através do nosso site.”

No entanto, os credores rapidamente retrucaram: “Por que depósitos e staking são considerados investimentos?” A promotoria também alegou que a garantia do principal é um dever de cuidado com os clientes.

Enquanto isso, a equipe jurídica de Jung argumentou que as alegações da promotoria e dos credores eram “factualmente incorretas”, afirmando que os ativos emprestados pela plataforma estavam sem garantias e que seu manuseio operacional constituía “apenas 5% de seus ativos” após o colapso da FTX.

Jung é atualmente acusado de fraude, peculato e violação de confiança devido ao colapso da plataforma Delio. A próxima audiência para o CEO está marcada para 23 de julho.

Em 2022, a Delio se tornou a primeira empresa coreana no campo de empréstimos e depósitos cripto a obter a aprovação de Provedor de Serviços de Ativos Virtuais (VASP) da FIU. “A Delio obteve sua certificação de Sistemas de Gestão de Segurança da Informação (ISMS) no ano passado e construiu e operou um sistema de segurança da informação de alto nível, ao calibre de instituições financeiras como o Hana Bank. Com a aprovação da VASP, a Delio planeja fornecer serviços baseados em confiabilidade, segurança e proteção”, escreveu a empresa na época.

Em 13 de junho de 2023, a empresa irmã da Delio, Haru Invest, suspendeu saques e depósitos, citando um problema com um “operador de consignação”. O movimento levou a Delio a fazer o mesmo no dia seguinte, provavelmente devido à exposição a contrapartes. Desde o anúncio, a Haru Invest supostamente demitiu a maior parte de sua equipe. A empresa afirma que está atualmente tomando medidas legais contra seu parceiro de serviço.

Os promotores alegaram que a Haru Invest colapsou devido à apropriação indevida pela maioria de seus executivos dos depósitos cripto de seus clientes, reinvestindo os ativos de março de 2020 a junho de 2023. Os executivos supostamente anunciaram falsamente que a Haru operava um negócio estável usando “técnicas de investimento diversificadas e sem risco”.

Durante uma reunião com investidores em 17 de junho de 2023, o CEO da Delio, Jung Sang-ho, explicou que a empresa retomaria os saques, embora sem um cronograma fixo na época. Em 27 de junho de 2023, a empresa começou a abrir saques para uma parte de seus serviços de staking.