De acordo com um relatório do veículo de notícias local Digital Asset, a empresa sul-coreana de empréstimo cripto Delio está atualmente sob investigação da Comissão de Serviços Financeiros do país (FSC) desde 30 de junho. A Comissão alega fraude, apropriação indébita e violação de confiança relacionadas à decisão unilateral da Delio de suspender os depósitos e saques dos usuários em 14 de junho.

Durante uma reunião extraordinária de investidores em 17 de junho, Jung Sang-ho explicou que a empresa retomaria os saques, embora sem um cronograma fixo na época. Em 27 de junho, a empresa começou a abrir saques para uma parte de seus serviços de staking.

"[A Delio] garantirá o máximo de capital possível para compensar", disse Sang-ho. A Delio é atualmente uma das maiores empresas de empréstimo cripto da Coréia do Sul, detendo cerca de US$ 1 bilhão em Bitcoin (BTC), US$ 200 milhões em Ether (ETH), e US$ 8,1 bilhões em várias altcoins. Seu CEO e equipe de gestão supostamente foram proibidos de deixar o país pendente uma investigação pelos promotores.

Em 13 de junho, a empresa irmã da Delio, Haru Invest, suspendeu saques e depósitos, citando um problema com um "operador de consignação". O movimento levou a Delio a fazer o mesmo no dia seguinte, provavelmente devido à exposição ao contraparte. Desde o anúncio, a Haru Invest supostamente demitiu a maioria de seu pessoal. A empresa diz que está atualmente tomando medidas legais contra seu parceiro de serviço.

Como provedora de ativos virtuais registrada (VASP), a Delio é regulada pela Unidade de Inteligência Financeira do país. No entanto, a Haru Invest supostamente não é uma VASP e, portanto, não está sob a jurisdição dos reguladores. Foi alegado que a gestão da Delio negou exposição à Haru Invest pouco antes de sua decisão de suspender os saques.

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