A exchange de criptomoedas com sede em Cingapura, Crypto.com, decidiu adiar o lançamento na Coreia do Sul após reguladores apontarem anomalias de lavagem de dinheiro nos dados da plataforma.
Autoridades sul-coreanas encontraram problemas relacionados à Prevenção à Lavagem de Dinheiro (AML) nos dados fornecidos pela Crypto.com e lançaram uma 'inspeção de emergência no local' para monitorar as atividades da exchange de criptomoedas. Um representante oficial da Comissão de Serviços Financeiros (FSC), em entrevista à mídia local Segye Ilbo, disse:
"Encontramos preocupações relacionadas à prevenção de atividades de lavagem de dinheiro nos materiais enviados."
A Unidade de Inteligência Financeira (FIU), que opera sob a FSC sul-coreana, lançou uma inspeção de emergência no local em 23 de abril, apenas seis dias antes do lançamento planejado da exchange na região.
A Crypto.com anteriormente obteve uma licença nacional de negócios de ativos virtuais (VASP) na Coreia do Sul após adquirir uma exchange de criptomoedas local chamada OKBit.
A empresa posteriormente confirmou que adiaria o próximo lançamento previsto para 29 de abril e trabalharia com os reguladores para explicar as medidas AML que implementou.
"A Coreia é um mercado difícil para as exchanges internacionais entrarem, mas estamos comprometidos em trabalhar com os reguladores para avançar na indústria de forma responsável para os sul-coreanos."
"Adiaremos nosso lançamento e aproveitaremos esta oportunidade para garantir que os reguladores sul-coreanos compreendam nossas políticas, procedimentos, sistemas e controles minuciosos," acrescentou o porta-voz da Crypto.com.
As autoridades financeiras sul-coreanas também planejam proibir a listagem de ativos digitais com incidentes de hacking em exchanges domésticas, a menos que a causa raiz seja completamente determinada por meio de novas diretrizes em um futuro próximo.
As próximas regulamentações também exigirão que todos os ativos digitais estrangeiros publiquem um white paper ou manual técnico para o mercado sul-coreano antes de serem listados. No entanto, tokens listados em uma exchange licenciada por mais de dois anos podem não precisar cumprir esses novos critérios.
Os emissores de tokens que não divulguem adequadamente informações essenciais estarão sujeitos a serem retirados das exchanges. Desde o final de 2023, o Serviço de Supervisão Financeira tem formulado diretrizes de listagem solicitando feedback de partes interessadas, como a Associação de Exchanges de Ativos Digitais.