Em uma pesquisa intitulada Combate ao Crime Cripto, conduzida pela TRM Labs com mais de 300 profissionais de aplicação da lei dos EUA e internacionais, 90% dos entrevistados acreditam que suas organizações oferecem treinamento sobre cripto, mas 99% pedem que isso seja aumentado.
De acordo com a pesquisa, 93% dos entrevistados eram de órgãos de aplicação da lei dos EUA, com a maioria de agências federais e o restante de agências estaduais, condados e locais. 40% de suas investigações envolveram cripto, e eles antecipam que isso chegará a 51% até 2027. Apesar das expectativas de estudos aumentados sobre cripto, a maioria dos profissionais de aplicação da lei se sente despreparada para esse futuro.
Uma empresa externa de pesquisas conduziu a pesquisa entre 18 de outubro e 3 de novembro de 2023. Os entrevistados tinham pelo menos um ano de emprego em sua organização atual de aplicação da lei e investigaram ou supervisionaram pelo menos uma ofensa criminal envolvendo criptomoeda no ano passado.
De acordo com a pesquisa, mais de 50% das agências federais atualmente utilizam ferramentas de análise de blockchain, mas apenas 11% das agências estaduais o fazem. Aproximadamente 61% disseram que não possuem tecnologia avançada para enfrentar adequadamente as ameaças criminais cripto.
Dados da TRM Labs mostram que através de hacks, atores mal-intencionados roubaram cerca de US$ 1,7 bilhão em cripto entre janeiro e novembro de 2023 — a caminho de ser menos da metade do valor roubado no ano passado.
A ponte conectando a exchange HTX e a Ethereum foi explorada por cerca de US$ 87 milhões em ativos cripto em novembro. Esse hack ocorreu cerca de duas semanas após a exchange de cripto Poloniex sofrer saques não autorizados. O Internal Revenue Service (IRS) incluiu quatro casos relacionados a criptomoedas em sua lista dos 10 principais casos para 2023.
Aproximadamente 80% dos participantes da pesquisa consideram investir em análise de blockchain uma prioridade “crítica” ou “alta”. No entanto, o relatório da TRM Labs observa que a aplicação da lei dos EUA não implementou todos os seus planos para educar sua equipe sobre cripto. Mais da metade dos entrevistados identifica a falta de investigadores, expertise e financiamento como os principais obstáculos para a aplicação da lei combater efetivamente o crime cripto.
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