As autoridades chinesas supostamente reprimiram uma operação bancária undeground de US$ 2,2 bilhões que alegadamente usou "plataformas de negociação de moeda virtual" estrangeiras para ajudar seus clientes a contornar os controles de capital do país.
Em 24 de dezembro, notícias foram compartilhadas nas redes sociais chinesas que relataram que a polícia de câmbio estrangeiro da China descobriu um banco subterrâneo usando cripto para contornar as restrições de forex.
“Bancos subterrâneos compram moedas virtuais e depois vendem as moedas virtuais através de plataformas de negociação no exterior para obter a moeda estrangeira de que precisam,” explicou Xu Xiao, o inspetor do Ramo de Qingdao da Administração Estatal de Câmbio Estrangeiro.
“Este processo completa a conversão de yuan e moedas estrangeiras, o que constitui o ato ilegal de compra e venda de câmbio,” disse ele.
Investigadores no local aparentemente apreenderam criptomoedas no valor de US$ 28.000 (200.000 yuans chineses), incluindo Tether, Litecoin (LTC), e outras, embora toda a operação tenha movimentado mais de US$ 2,2 bilhões (15,8 bilhões de yuans chineses) em mil contas bancárias em 17 províncias e municípios, segundo o relatório.
As leis da China limitam os cidadãos chineses a trocar mais de US$ 50.000 em moedas estrangeiras anualmente, a menos que tenham uma permissão. Contorná-las é considerado lavagem de dinheiro pelo estado.
Alguns acreditam que esses controles de capital são a verdadeira razão por trás da postura anti-cripto da China. O governo chinês disse que a proibição se deve ao uso de cripto para lavar o produto do crime, no entanto.
Em 2016, a China impôs rigorosas regulamentações de câmbio estrangeiro, pelas quais bancos, empresas e indivíduos devem cumprir uma política de conta de capital "fechada".
Isso significa que o dinheiro não pode ser movimentado livremente para dentro ou fora do país, a menos que obedeça a estas rigorosas regras controladas pelo estado para prevenir a fuga de capitais.
Um ano depois, a China proibiu as exchanges de cripto no país. Em 2021, a China implementou uma rigorosa proibição de criptomoedas, que persiste até hoje.
Em março, uma investigação sugeriu que funcionários e voluntários da Binance supostamente ajudaram clientes na China a contornar os procedimentos de Conheça Seu Cliente (KYC) da exchange.
Em 23 de dezembro, o SCMP relatou que usuários na China acessaram a Binance listando falsamente sua localização como Taiwan.
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