Um trader de criptomoedas lançou uma campanha de pressão de US$ 2 milhões nas redes sociais contra a MEXC, alegando que a exchange de ativos digitais congelou mais de US$ 3 milhões de seus fundos pessoais sem motivo claro.
Em julho de 2025, a exchange centralizada de criptomoedas (CEX) MEXC teria congelado US$ 3,1 milhões em fundos pessoais sem qualquer violação dos termos de serviço, segundo o trader de criptomoedas pseudônimo ‘White Whale’.
Em resposta, o trader está lançando uma campanha de pressão de US$ 2 milhões nas redes sociais contra a MEXC, alegando que a exchange solicitou um período de revisão de um ano antes de liberar os fundos do usuário.
“Estou colocando uma recompensa de US$ 2 milhões em jogo (metade pode ser reivindicada por VOCÊ)”, escreveu o White Whale em uma publicação no X no domingo, acrescentando:
“Que tipo de revisão leva 12 meses – sem uma única atualização, documento ou acusação?”
Outros inúmeros traders também foram afetados por congelamentos semelhantes de contas, disse o trader, acrescentando que os participantes mais bem-sucedidos do setor são “punidos por vencer”.
Em resposta à suspensão da sua conta, o trader lançou uma campanha nas redes sociais solicitando que os usuários cunhassem um token não fungível (NFT) gratuito na rede Base, marcassem a MEXC ou a conta no X do diretor de operações da exchange com a hashtag #FreeTheWhiteWhale e alterassem suas fotos de perfil para a imagem acima.
Para a conclusão dessas tarefas, US$ 1 milhão da recompensa será dividido igualmente entre os primeiros 20.000 detentores de NFTs, concedendo a cada um US$ 50 em USDC (USDC), desde que a MEXC libere os fundos congelados.
Outros US$ 1 milhão em USDC serão destinados a “instituições de caridade verificadas e cuidadosamente avaliadas”, com o trader prometendo recibos on-chain após as doações.
O trader afirmou já ter concluído anteriormente o processo de verificação Know Your Customer (KYC) da exchange.
“As restrições e congelamentos de contas são impostos estritamente porque acionaram nossas regras de controle de risco, não por causa da lucratividade”, disse um porta-voz da MEXC ao Cointelegraph, acrescentando que a exchange lançou novas medidas de controle de risco.
“Durante nossa análise, identificamos que certos fundos de usuários apresentavam riscos potenciais. Como resultado, impusemos restrições temporárias de saque e exigimos que esses usuários concluíssem a verificação avançada de KYC”, acrescentou o porta-voz.
Quanto ao período de revisão de 12 meses, esse mecanismo se aplica “exclusivamente a contas envolvidas em violações coordenadas, contas de alto risco ou riscos relacionados à conformidade, e não afeta todos os usuários sujeitos a medidas de controle de risco.”
‘White whale’ alega ter superado os market makers da MEXC antes do congelamento de US$ 3 milhões
O trader alegou que seus fundos foram congelados por ser mais lucrativo do que os market makers de criptomoedas da exchange, empresas ou indivíduos que fornecem liquidez ao colocar ordens consistentes de compra e venda para garantir um fluxo de negociações estável.
“Minha única possível infração? Eu era lucrativo demais”, escreveu o trader pseudônimo, acrescentando:
“Eu superava consistentemente os market makers externos deles – as empresas com as quais eles discretamente fazem parceria para serem a contraparte das negociações (isso é informação pública).”
Os market makers de criptomoedas estão entre os participantes mais mal compreendidos do mercado de ativos digitais, frequentemente acusados por traders de manipular deliberadamente os preços das criptomoedas, apesar da falta de evidências.
Ainda assim, uma pesquisa da Acheron Trading sugeriu que 78,5% dos novos lançamentos de cripto entre abril e junho de 2024 foram conduzidos de uma forma que prejudicou a descoberta justa de preços, afetando negativamente tanto os usuários finais quanto os próprios projetos.
Além disso, 69,9% das listagens primárias de tokens foram consideradas “parasitárias”, o que significa que market makers exploraram condições de pré-mercado criando escassez artificial e sentimento em torno do token.