Cinco pessoas foram condenadas à prisão por seu envolvimento em uma fraude de US$ 21,6 milhões em criptomoedas, na qual supostamente gastaram os fundos roubados em um tanque de tubarões, viagens de jato particular, prostitutas e um carro de luxo.
Os criminosos arrecadaram US$ 21,6 milhões (20 milhões de euros) de cerca de 40.000 investidores por meio de vários esquemas de investimento, incluindo a EXW Wallet e o token de criptomoeda EXW, conforme reportado pelo portal de notícias austríaco Heute em 23 de outubro.
Dois dos réus foram condenados a cinco anos de prisão, dois receberam 30 meses e um foi sentenciado a 18 meses. Outros cinco foram absolvidos, enquanto alguns continuam foragidos das autoridades.
O julgamento por fraude no Tribunal Regional de Klagenfurt foi o maior da história da Áustria, segundo o Heute.
A juíza Claudia Bandion-Ortner proferiu as sentenças em 23 de outubro, após dois meses de julgamento e 300 horas de negociações.
O Heute relatou que os fraudadores viveram como se estivessem em um 'filme de Hollywood' — festejando nos clubes mais luxuosos de Dubai e viajando entre cidades em jatos particulares.
Eles chegaram até a comprar um tanque de tubarões em uma vila, que o site de notícias e resenhas BehindMLM informou estar localizada em Bali.
Casa listada em Sydney mostra como é um luxuoso tanque de tubarões dentro de uma residência. Fonte: realestate.com.au
Mais de US$ 100.000 foram gastos com prostitutas, informou o BehindMLM em um artigo de 12 de julho.
Não havia “falta de dinheiro”, disse o Heute.
A operação era baseada em Dubai, mas parte do dinheiro roubado foi transportada para a Áustria (de onde muitos dos fraudadores são originários) em sacos plásticos, relatou o Heute.
Promotores austríacos indiciaram oito pessoas envolvidas no esquema EXW em setembro de 2023, e mais foram acusadas nos meses seguintes.
Não existe um acordo de extradição entre a Áustria e os Emirados Árabes Unidos, o que complicou a situação dos promotores, disse o Heute, observando que alguns réus se entregaram voluntariamente, enquanto outros fugiram.
Um dos fundadores da EXW Wallet, Benjamin Herzog, declarou-se culpado em dezembro passado, conforme reportado pelo BehindMLM.
Alguns dos condenados na sentença de 23 de outubro planejam recorrer de suas condenações.
A EXW Wallet foi lançada no final de 2019, prometendo aos tokens EXW um retorno diário sobre o investimento de 0,1% a 0,32%. O esquema fraudulento colapsou alguns meses depois, em 2020.
Os fraudadores também promoveram projetos imobiliários, e alguns dos réus estão sendo investigados por um caso de fraude relacionado a cannabis, onde se estima que US$ 17,2 milhões (16 milhões de euros) foram roubados de 17.000 vítimas.