Uma exchange de criptomoedas australiana tem tentado recuperar quase US$ 328.000 junto a um de seus clientes após um enorme erro de dedo gordo. 

De acordo com a ABC News, em uma reportagem baseada em documentos judiciais, a Rhino Trading, proprietária da exchange OTCPro, creditou acidentalmente a um usuário US$ 653.000 (995.000 dólares australianos) em janeiro – em vez de US$ 65.300 (99.500 dólares australianos), devido a um erro interno. 

A exchange alega que, depois de perceber o erro em 4 de fevereiro, o usuário – Kow Seng Chai – não respondeu aos e-mails da exchange solicitando a devolução dos fundos. 

Os documentos do tribunal também afirmam que o usuário teria usado parte dos fundos enviados por engano para comprar Tether (USDT) e, em seguida sacá-los da exchange, em transferências de US$ 100.000 – o limite máximo diário determinado pela empresa. Ao fim e ao cabo do processo, os saques do usuário totalizaram cerca de US$ 626.700 (956.000 AUD) ao longo de 10 dias.

A Rhino Trading também alega que, em uma ligação telefônica para o número vinculado à conta do cliente, a pessoa que atendeu a chamada disse que aquele não era o número de Chai. Chai também não compareceu ao tribunal.

A Suprema Corte do estado de Victoria congelou os bens de Chai em 9 de fevereiro e emitiu uma liminar em 21 de fevereiro para impedir que ele deixasse o país.

O juiz Michael Osborne disse que há um "risco real de alienação dos bens" e levou em conta a inautenticidade dos extratos bancários quando emitiu as ordens para congelar os bens de Chai e impedi-lo de deixar a Austrália.

Enquanto isso, a exchange alegou um prejuízo de quase US$ 322.700 – o saldo restante da conta de Chai menos a soma dos fundos enviados por engano.

O erro da OTCPro ocorreu mais de dois anos e meio depois que a Crypto.com cometeu um equívoco semelhante.

Após uma ação movida na Suprema Corte de Victoria, um juiz decidiu que os fundos deveriam ser devolvidos à Crypto.com

— Cointelegraph (@Cointelegraph)

Em maio de 2021, a Crypto.com enviou US$ 6,86 milhões (10,47 milhões de dólares australianos) para o casal australiano Thevamanogari Manivel e Jatinder Singh, em vez de um reembolso de US$ 100, depois que um funcionário supostamente digitou um número errado na seção de pagamentos de uma planilha do Excel.

O casal alegou que acreditava que se tratava de um prêmio em dinheiro e passou a gastar os fundos recebidos, comprando casas, carros e presentes para membros da família.

Manivel foi foi condenado em setembro de 2023 com uma pena de ordem de correção comunitária de 18 meses, enquanto Singh volará a um tribunal de Melbourne em março para o encerramento do caso.

In May 2021, Crypto.com sent $6.86 million (10.47 million AUD) to Melbourne couple Thevamanogari Manivel and Jatinder Singh after a worker allegedly typed an account number into the payment section of an Excel spreadsheet.

The couple claimed they and allegedly went on a spending spree, buying houses, cars and gifts for family members.

Manivel to an 18-month community corrections order in September 2023, while Singh will face a hearing for his case in a Melbourne court in March.

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