A Bittrex disse que as alegações de usuários norte-coreanos negociando em sua plataforma são falsas em um tweet em 22 de abril.
No post, Bittrex afirmou que havia examinado duas contas que supostamente pertenciam a usuários da Coreia do Norte, observando que havia investigado as mesmas contas em outubro de 2017. A bolsa alega que os residentes sul-coreanos escolhem erroneamente a Coreia do Norte no menu suspenso do país.
A Bittrex disse que determinou de onde os usuários eram através da identificação do país, e endereços físicos e IP, concluindo que “não há usuários da Coréia do Norte negociando em nossa plataforma”.
No início de abril, a Bittrex foi denunciada pelo Departamento de Serviços Financeiros de Nova York (NYDFS) por políticas e controles supostamente inadequados em relação aos padrões de lavagem de dinheiro (AML), Know Your Customer (KYC) e Office of Foreign Assets Control (OFAC). O NYDFS negou assim uma aplicação BitLicense à Bittrex.
De acordo com a NYDFS, ele emitiu várias cartas de cumprimento à Bittrex “para tratar de deficiências contínuas e para ajudar a Bittrex a desenvolver controles apropriados e programas de conformidade compatíveis com a natureza evolutiva do setor”.
Após a negação do NYDFS, a Bittrex divulgou uma resposta à decisão dos reguladores, expressando sua decepção e argumentando que o regulamento “prejudica em vez de proteger os clientes de Nova York”. A bolsa também explicou seu desacordo com as alegações do NYDFS em relação à sua AML e conformidade.
No momento do lançamento, a Bittrex está em 58º lugar na lista de moedas digitais da CoinMarketCap em termos de volume de negociação ajustado. O volume de negociação de 24 horas da Bittrex está em torno de US$ 47,8 milhões no período da imprensa, tendo ganho quase 8% nas últimas 24 horas.