A exchange de criptomoedas BitForex, com sede em Hong Kong, interrompeu os saques por pelo menos três dias sem oferecer quaisquer explicações aos seus clientes. No dia anterior à suspensão, cerca de US$ 56 milhões em criptomodas haviam sido retirados das carteiras da exchange.
Em um postagem publicada em 23 de fevereiro no X, o detetive on-chain ZachXBT disse que três carteiras quentes da BitForex registraram saques de cerca de US$ 56,5 milhões em criptomoedas antes que a exchange suspendesse o processamento de transações.
Seeing some suspicious activity with the crypto exchange @bitforexcom.
— ZachXBT (@zachxbt) February 26, 2024
On Feb 23 their hot wallets saw outflows of ~$56.5M. Shortly after this time withdrawals stopped processing with no official announcements having been made since.
Currently users are asking questions on… pic.twitter.com/gFEcwExHKh
Estou observando algumas atividades suspeitas na exchange de criptomoedas @bitforexcom.
Em 23 de fevereiro, suas carteiras quentes registraram saídas de ~$56,5 milhões. Pouco depois disso, os saques pararam de ser processados e nenhum anúncio oficial foi feito desde então.
Atualmente, os usuários estão fazendo perguntas sobre...
— ZachXBT (@zachxbt)
A conta da exchange no X não é atualizada desde maio de 2023. No canal oficial da exchange no Telegram, os usuários da BitForex estão relatando problemas com suas contas, variando desde a incapacidade de acessá-las até mudanças nos valores de suas posições. Vários usuários compartilharam uma tela mostrando que estão impedidos de acessar o site da empresa.
O Cointelegraph tentou abrir o site da BitForex, mas teve o mesmo problema. No entanto, algumas páginas específicas do site da exchange ainda estão no ar. Por exemplo, um anúncio de 31 de janeiro revelando que o CEO da BitForex, Jason Luo, havia deixado a empresa ainda estava ativo no site no momento da publicação deste artigo.
Em setembro de 2023, a BitForex estava entre as principais exchanges globais de criptomoedas em termos de capitalização. O volume diário de negociação da exchange era de cerca de US$ 2,6 bilhões. No momento em que esse artigo foi escrito, o CoinMarketCap não fornecia dados atualizados sobre a BitForex.
Em abril de 2023, a Agência de Serviços Financeiros do Japão (FSA) acusou a BitForex de violar as leis de liquidação de fundos do país. De acordo com a FSA, a exchange vinha realizando negócios no país sem o devido registro.
No entanto, desde então, a BitForex não atraiu nenhuma atenção significativa dos órgãos reguladores ou da mídia.
Na semana passada, outra exchange de Hong Kong, a Atom Asset Exchange (AAX), movimentou cerca de US$ 55,6 milhões em Ether (ETH). A AAX interrompeu todas as suas operações em 13 de novembro de 2022, apenas dois dias depois que a FTX entrou com um pedido de falência nos Estados Unidos. Após o fechamento da empresa em 2022, o ex-CEO da AAX, Thor Chan, e o membro do conselho, Haoming Liang, foram presos pela polícia de Hong Kong.
No entanto, o fundador da AAX, cuja identidade permanece desconhecida, supostamente ainda está foragido e mantém a posse de 230 milhões de dólares de Hong Kong (US$ 29,41 milhões) em fundos de usuários e das chaves privadas que dão acesso às carteiras de exchange.
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