Uma série de plataformas de criptomoedas que relatam bilhões de dólares em negociações diárias no CoinMarketCap parecem ter enganado seus clientes sobre a posse de determinadas licenças de criptomoedas, conforme constatou uma investigação do Cointelegraph.
A Bitspay, uma exchange de criptomoedas que relata um volume diário de negociação de US$ 1,4 bilhão no CoinMarketCap, afirmou que possuía uma licença na Estônia e estava regulamentada de acordo com a lei estoniana. No entanto, depois que o Cointelegraph fez perguntas sobre essa licença, a empresa rapidamente apagou os dados de sua licença supostamente falsa.
No momento da redação deste artigo, a Bitspay é a quarta maior exchange de criptomoedas em volume diário de negociação no CoinMarketCap, seguindo plataformas como Binance, BitForex e Topcredit International.
De acordo com a página da Bitspay no CoinMarketCap, é uma exchange centralizada (CEX) sediada na Estônia. A exchange foi lançada em 2020 e afirma ser regulamentada de acordo com a "Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo de 2019 da Estônia", que parece se referir à Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo do país.
A Bitspay também alegou que tinha uma licença e era regulamentada pela Unidade de Inteligência Financeira da Estônia (FIU). "A Bitspay Limited está registrada com o número de registro FVR000796, de acordo com as Leis da República da Estônia", afirmava a empresa em um de seus domínios, o Bitspay.io, até que apagou as informações imediatamente após as perguntas do Cointelegraph.
Ao ser contatada pelo Cointelegraph, a FIU da Estônia informou que a Bitspay não possuía nenhuma licença válida na Estônia. "Demos uma olhada e parece que o número de licença que eles anunciaram anteriormente se refere a uma empresa estoniana, a Globe Assets OÜ", afirmou um porta-voz da FIU em comunicado em 21 de setembro. A licença também era válida por menos de um ano, de março de 2019 a janeiro de 2020, observou o representante.
A FIU não respondeu a perguntas adicionais sobre o status legal da Bitspay na Estônia.
A Bitspay estava mostrando informações sobre a licença mencionada acima para os visitantes de seu site até pelo menos 18 de setembro de 2023. A empresa posteriormente reformulou seu site, que ficou brevemente indisponível Bitspay.io, para Bitspay.global em 21 de setembro, removendo todos os dados sobre seu registro ou regulamentação na Estônia.
No momento da redação deste artigo, a Bitspay não forneceu nenhuma informação sobre seu registro ou status de licença em seu novo site. A exchange também afirma em seu site que seu volume diário de negociação equivale a 65.249 Bitcoins (BTC), ou US$ 1,7 bilhão. No entanto, a exchange parece ter apenas cerca de 400 seguidores no X (anteriormente Twitter) e cerca de 16.000 membros em seu canal no Telegram.
Kelly Nova, que supostamente é o fundador e CEO da Bitspay, disse ao Cointelegraph que a exchange está trabalhando em licenças na Estônia e no Reino Unido. "Temos alguns problemas de direitos autorais, e é por isso que fechamos o domínio Bitspay.io", disse ele. O executivo não respondeu ao pedido da Cointelegraph por mais informações sobre os fundadores da Bitspay ou por que a empresa afirmava anteriormente ter uma licença na Estônia em seu site.
A Bitspay parece estar longe de ser a única plataforma que relata volumes de negociação maciços no CoinMarketCap, apesar de pouco se saber sobre suas licenças, fundadores ou antecedentes. Exchanges como Topcredit, que relata US$ 1,8 bilhão em volume diário de negociação no CoinMarketCap, e Bika, que relata US$ 1,2 bilhão, não quiseram falar com o Cointelegraph sobre seus antecedentes e fundadores.
"Já estamos cientes de que dados autodeclarados podem ser problemáticos, mas APIs são a única fonte viável para coleta de dados", disse um porta-voz do CoinMarketCap ao Cointelegraph.
O representante também mencionou o sistema de pontuação do site, destacando que plataformas como Bitspay, Topcredit ou Bika têm uma pontuação significativamente mais baixa do que grandes exchanges como Binance, que possui o CoinMarketCap desde abril de 2020. "Sempre incentivamos nossos usuários a fazer sua própria due diligence, especialmente com exchanges de baixa pontuação", disse o porta-voz, acrescentando:
"Sabemos que nossos dados não são infalíveis. Nosso papel é ser um agregador de informações objetivo e abrangente, não um regulador. [...] Em resumo, os números do CMC são tão credíveis quanto podem ser, usando nossa experiência líder na indústria, tecnologia, metodologia de verificação e loops de feedback [...]"
O porta-voz citou o adágio cripto "não confie, verifique" e disse que isso incorpora um princípio fundamental das criptomoedas e da tecnologia blockchain.
De acordo com um anúncio público, a Bitspay foi listada no CoinMarketCap em julho de 2023. O principal concorrente do CoinMarketCap, o CoinGecko, não listou este site, nem listou o Topcredit ou o Bika. Apesar dessa discrepância, o CoinGecko lista significativamente mais exchanges spot do que o CoinMarketCap. No momento da redação deste artigo, o CoinGecko lista um total de 784 exchanges, enquanto o CoinMarketCap lista apenas 225.
Websites como o CoinMarketCap frequentemente foram criticados por fornecer volumes de negociação de exchanges inflacionados. Em 2019, a Bitwise Asset Management afirmou que 95% dos volumes em exchanges não regulamentadas relatados no CoinMarketCap eram falsos ou não econômicos. Outra investigação da empresa de análise de dados The TIE sugeriu em 2019 que mais de 86% do volume de negociação de criptomoedas relatado parecia suspeito.
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