O Departamento de Justiça dos Estados Unidos (DOJ) teria designado a consultoria internacional Forensic Risk Alliance (FRA) para garantir que a exchange de criptomoedas Binance cumpra os requisitos regulatórios nos próximos três anos, de acordo com fontes familiarizadas com o assunto.
A nomeação de uma empresa terceirizada para monitorar a conformidade da exchange nos próximos três anos foi um requisito importante do acordo de confissão da Binance em novembro de 2023, onde ela se declarou culpada por lavagem de dinheiro e outras acusações federais, além de receber uma multa de US$ 4,3 bilhões.
Segundo um relatório da Bloomberg de 10 de maio, a FRA terá acesso a registros internos, instalações e funcionários para fornecer ao DOJ atualizações sobre as atividades da empresa.
O escritório de advocacia Sullivan & Cromwell supostamente estava inicialmente na linha de frente para o contrato, mas o trabalho prévio do escritório para a exchange de criptomoedas rival FTX antes de sua falência levou o DOJ a nomear a FRA em seu lugar.
Em 17 de fevereiro, o Cointelegraph informou que credores da FTX alegaram que a Sullivan & Cromwell participou ativamente do "esquema de fraude multibilionário do Grupo FTX".
"No processo, os credores afirmaram que a S&C sabia das omissões, condutas desonestas e fraudulentas e apropriação indébita de fundos dos membros da classe pela FTX US e FTX Trading Ltda."
Pedimos ao @TheJusticeDept e ao Juiz Kaplan para responsabilizar os cúmplices no julgamento de SBF.
— Sunil (Campeão dos Credores da FTX) (@sunil_trades) 10 de maio de 2024
Sullivan and Cromwell lideravam a monitorização da Binance
Agora, o DOJ escolheu a Forensic Risk Alliance para monitorar a Binance
Parabéns a todos os clientes da FTX pelo impacto às vítimas… pic.twitter.com/DuDjaAr8F3
No entanto, há relatos de uma expectativa de que a Sullivan & Cromwell seja selecionada para um papel de monitoramento separado de cinco anos para a Binance, representando o Financial Crimes Enforcement Network do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos.
A nomeação relatada vem apenas algumas semanas após o ex-CEO da Binance, Changpeng "CZ" Zhao, ter sido preso.
Em 30 de abril, Zhao foi condenado a quatro meses de prisão por não manter um programa eficaz de combate à lavagem de dinheiro na exchange de criptomoedas.
Embora os promotores tenham inicialmente buscado uma pena de três anos de prisão, o juiz decidiu por uma sentença mais curta, alegando que não havia evidências de que Zhao foi diretamente informado de atividades ilegais específicas na Binance.
