Promotores dos EUA no caso criminal contra o cofundador e desenvolvedor da Tornado Cash, Roman Storm, apresentaram o testemunho de um agente do Internal Revenue Service (IRS) enquanto se preparam para encerrar seu caso nesta quinta-feira.
De acordo com reportagem do Inner City Press na quarta-feira, o agente especial de investigação criminal do IRS, Stephan George, testemunhou que revisou registros de transações relacionados às exchanges de criptomoedas Crypto.com e Binance.
George teria afirmado que Storm “[tinha] controle” sobre os fundos após uma conta ligada à Binance enviar criptoativos para endereços de contratos inteligentes da Tornado Cash, com base em comunicações entre os cofundadores: Storm, Alexey Pertsey e Roman Semenov.
O testemunho ocorreu após um desafio por parte dos advogados de Storm, que buscaram excluí-lo com base na análise da experiência de Hanfeng Lin — uma vítima de golpe romântico que testemunhou anteriormente no julgamento sobre fundos cripto roubados enviados por meio da Tornado Cash. Os advogados de Storm sugeriram que podem solicitar anulação do julgamento depois de uma pesquisa indicar que nenhum dos fundos foi enviado para o serviço de mistura de criptoativos (mixer).
“Embora seu histórico contábil possa ter lhe fornecido a expertise para realizar a análise para a qual foi contratado, isso não o qualifica para testemunhar sobre o rastreamento de rendimentos criminais em criptomoedas, como o governo agora propõe, o que inclui não apenas rastreamento, mas também atribuição de controle sobre vários endereços de carteira ao suposto hacker, sendo que a identificação das contas está em disputa,” disse a equipe jurídica de Storm em um documento protocolado na terça-feira.
A questão de se Storm tinha ou não a capacidade de controlar a Tornado Cash bloqueando ou desencorajando fundos ilícitos de serem lavados, como a acusação alega, é central nos argumentos do seu caso criminal.
Outro testemunho do governo era esperado para avaliar se Storm poderia ter modificado a plataforma para desencorajar atividades criminosas, mas supostamente se concentrou principalmente no comportamento do mixer em resposta às sanções.
Advogados de defesa se preparam para apresentar seu caso
Storm enfrenta acusações de lavagem de dinheiro, conspiração para operar um transmissor de dinheiro não licenciado e conspiração para violar sanções dos EUA relacionadas ao seu papel na Tornado Cash. Promotores dos EUA disseram esperar encerrar seu caso na quinta-feira “antes do almoço”, após o que os advogados de Storm começarão a apresentar sua defesa.
De acordo com o Inner City Press, os advogados de Storm planejam chamar “dois ou três médicos” para testemunhar, e possivelmente uma testemunha perita da Chainalysis.