A CoinList, uma exchange de criptomoedas sediada nos Estados Unidos, concordou com um acordo de US$ 1,2 milhão com o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Tesouro, após alegações de que a empresa facilitou transações em aparentes violações de sanções.
Em um aviso de 13 de dezembro, o OFAC disse que a CoinList processou 989 transações para usuários na Crimeia — península anteriormente parte da Ucrânia, atualmente ocupada pela Rússia — de abril de 2020 a maio de 2022. O OFAC disse que as aparentes violações de sanções eram "não graves", mas "não foram voluntariamente auto-denunciadas".
“[Os] procedimentos de triagem da CoinList falharam em capturar usuários que se representaram como residentes de um país não embargado, mas que, no entanto, forneceram um endereço dentro da Crimeia”, disse o OFAC. “Em particular, [a CoinList] abriu 89 contas para clientes, quase todos os quais especificaram ‘Rússia’ como seu país de residência, mas todos forneceram endereços na Crimeia ao abrir a conta.”
O OFAC disse que a CoinList "sabia ou tinha motivos para saber" que as transações eram provavelmente de residentes da Crimeia, em violação das sanções dos EUA e beneficiando economicamente a região. No entanto, a exchange cooperou com os oficiais dos EUA, e o volume de transações em aparente violação de sanções representou "uma porcentagem muito pequena" do volume total da exchange.
Em 2014, forças russas anexaram a Crimeia, que até então fazia parte da Ucrânia. O presidente dos EUA, Barack Obama, impôs sanções à região após a ocupação, que precederam sanções adicionais à Rússia quando as forças militares do país invadiram a Ucrânia em fevereiro de 2022.
Outras empresas de cripto dos EUA enfrentaram ações semelhantes de fiscalização do OFAC desde que as sanções foram impostas pela primeira vez. Em maio, a Poloniex concordou com um acordo de US$ 7,6 milhões relacionado a mais de 65.000 aparentes violações de várias sanções, incluindo as da Crimeia. O acordo de US$ 4,3 bilhões da Binance com autoridades dos EUA sobre alegações de lavagem de dinheiro e fraude também incluiu aparentes violações de sanções.
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