A Coinbase avisou que recebeu uma intimação da Comissão de Negociação de Futuros de Commodities dos Estados Unidos (CFTC), de acordo com usuários do X (antigo Twitter) que publicaram cópias da mensagem. A CFTC está buscando informações sobre a exchange de criptomoedas Bybit.

Os destinatários especularam que qualquer cliente da Coinbase que também usa ou usou a Bybit no passado teria recebido a mensagem. A Coinbase pode fornecer informações sobre as contas dos usuários e atividades de transação para a CFTC, a menos que a intimação seja revertida por um tribunal até 30 de novembro, de acordo com a mensagem divulgada em 27 de novembro.

A Bybit, que tem sede em Dubai, declarou no início deste ano em seus termos de serviço que não fornece serviço nos Estados Unidos, mas é possível acessá-la usando uma rede privada virtual (VPN).

No dia seguinte ao comunicado da Coinbase, a Bybit anunciou que havia atingido 20 milhões de usuários. Ela se descreve como uma "exchange de criptomoedas top 3". De acordo com a declaração da exchange:

"O gerenciamento prudente de riscos e a conformidade aprimorada de mecanismos AML [Anti-Lavagem de Dinheiro] levaram a Bybit a obter licenças nos Emirados Árabes Unidos, no Cazaquistão e no Chipre."

A Bybit anunciou que estaria impondo a verificação da identificação de seus clientes (KYC) aos usuários em julho de 2021, embora não esteja claro quando isso ocorreu. A Bybit publicou instruções de KYC para seus clientes em setembro de 2022.

Em setembro, a Bybit disse que deixaria o Reino Unido em outubro, quando as novas regras da Autoridade de Conduta Financeira britânica entraram em vigor. Em agosto, ela removeu dois bancos russos sancionados de sua lista de pagamentos.

Estive fora do Twitter assistindo a um pouco de futebol. Um de meus amigos me enviou este e-mail que recebeu da Coinbase. Não sei quantas pessoas estão sujeitas a isso, qual é o escopo, etc. No entanto, parece que a Coinbase e a ByBit não combinam muito!

— Suitman (Clinically Insane) (@NotSuitman)

A CFTC se autodenominou a "principal" agência de fiscalização de criptomoedas em seu resumo dos casos do ano fiscal de 2023. Ela abriu 47 casos referentes ao setor de ativos digitais nesse período, o que representa 49% dos casos apresentados. Entre esses casos estavam processos contra a FTX, a Celsius, o CEO da Voyager Digital, Stephen Ehrlich, e a Binance.

Nem a Coinbase nem a Bybit responderam aos pedidos de comentários do Cointelegraph.

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