A exchange de criptomoedas Coinbase afirmou ter desempenhado um “papel fundamental” no apoio a uma investigação do Serviço Secreto dos EUA que resultou na apreensão de US$ 225 milhões ligados a golpes de investimento em cripto no início deste mês.
Em 18 de junho, o Departamento de Justiça entrou com um pedido para confiscar mais de US$ 225 milhões em criptomoedas recuperadas pelo Serviço Secreto, supostamente roubadas por golpistas do tipo “pig butchering”, o que o agente responsável Shawn Bradstreet disse, na época, ter sido a maior apreensão de criptomoedas da história da agência.
A Coinbase afirmou em uma postagem no blog nesta terça-feira que se juntou a várias outras exchanges em uma “corrida investigativa” com o Serviço Secreto em 2024 para identificar vítimas de golpes, analisar fluxos on-chain e ajudar a construir um caso para confiscar as criptomoedas.
Mais de 130 clientes da Coinbase foram vítimas do golpe
A Coinbase disse que, entre 26 e 29 de fevereiro do ano passado, sua equipe rastreou milhões em transações de cripto para carteiras ilícitas e outras atividades de conta que poderiam ajudar a sinalizar vítimas de golpe para o Serviço Secreto.
“Essa análise da blockchain e a produção de registros por meio de intimações permitiram ao USSS identificar mais de 130 clientes da Coinbase que foram enganados sem saber, representando US$ 2,3 milhões em perdas”, disse a Coinbase.
O Serviço Secreto também rastreou parte dos fundos congelados até 140 contas na exchange de cripto OKX, muitas das quais estavam em nome de indivíduos mantidos em cativeiro em centros de golpes no Sudeste Asiático, segundo a Coinbase.
Tether queima US$ 225 milhões em USDT
A emissora de stablecoins Tether, que o DOJ reconheceu pela assistência na investigação, congelou 39 endereços de carteira contendo os US$ 225 milhões em 2023, a maior parte em sua stablecoin homônima Tether (USDT). A emissora posteriormente queimou todos os tokens.
A Coinbase afirmou que a quantia equivalente em novos USDT foi então reemitida e transferida para uma carteira controlada pelo Serviço Secreto.
“Esse processo foi visível on-chain, oferecendo um exemplo em tempo real de como a cripto pode aumentar a transparência em operações de aplicação da lei”, disse a exchange.
Queimar tokens significa removê-los permanentemente de circulação. Geralmente, isso é feito enviando-os para um endereço de carteira inacessível.
Autoridades globais continuam confiscando cripto roubado
Em maio, a Polícia Federal Australiana apreendeu quase 25 Bitcoin (BTC), avaliados em mais de US$ 2,6 milhões, supostamente ligados a um roubo de 950 BTC de uma exchange francesa em 2013.
Alguns meses antes, em fevereiro, as autoridades da Alemanha apreenderam 34 milhões de euros (US$ 38 milhões) em cripto da eXch, uma plataforma de criptomoedas supostamente usada para lavar fundos roubados após o hack de US$ 1,4 bilhão da Bybit.