A polícia chinesa descobriu um esquema bancário clandestino de US$ 1,9 bilhão envolvendo a popular criptomoeda estável Tether.
As operações bancárias clandestinas funcionavam na cidade chinesa de Chengdu, onde a criptomoeda estável Tether (USDT) era usada para trocar moedas estrangeiras. A polícia da cidade emitiu um relatório midiático destacando os detalhes das operações clandestinas e disse que haviam prendido 193 suspeitos em 26 províncias.
O relatório policial observou que as operações bancárias clandestinas de USDT começaram em janeiro de 2021 e eram usadas principalmente para contrabandear medicamentos, cosméticos e ativos de investimento para o exterior.
As autoridades destruíram duas operações clandestinas em Fujian e Hunan, e a polícia também congelou 149 milhões de yuans no valor de US$ 20 milhões ligados às operações bancárias de USDT.
Apesar de uma proibição abrangente de atividades relacionadas a criptomoedas na China, os traders chineses persistem em contornar a proibição nacional e utilizar ativos criptográficos de maneiras alternativas.
Um relatório publicado pela Kyros Ventures indica que os traders chineses estão entre os maiores detentores de criptomoedas estáveis em todo o mundo. O relatório mostra que 33,3% dos investidores chineses possuem várias criptomoedas estáveis, classificando-os em segundo lugar, atrás apenas dos 58,6% do Vietnã.
O governo chinês proibiu o uso de criptomoedas e exchanges de criptomoedas, juntamente com operações de mineração de Bitcoin (BTC). No entanto, a população local encontrou maneiras de contornar tal proibição ao longo dos anos.
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No momento da proibição da mineração de Bitcoin, a China era a maior contribuinte para a taxa de hash da rede Bitcoin. No entanto, dentro de um ano da proibição, a contribuição da taxa de hash de mineração chinesa subiu para o segundo lugar apesar da proibição.
Da mesma forma, após o país banir as exchanges centralizadas, os traders chineses se voltaram para as exchanges descentralizadas.
No rastro do banimento, o uso de protocolos baseados em finanças descentralizadas por traders chineses aumentou significativamente, enquanto alguns desafiaram o banimento usando redes virtuais privadas.