O Departamento de Justiça dos EUA acusou dois oficiais de inteligência chineses de supostamente subornarem um agente duplo com pagamento de suborno em Bitcoin.

Em um anúncio de 24 de outubro, o Departamento de Justiça disse que Guochun He e Zheng Wang tentaram obstruir a acusação de uma empresa global de telecomunicações não identificada com sede na China. Para isso, a dupla supostamente teria pago a um funcionário do governo dos EUA cerca de US$ 61.000 em  Bitcoin (BTC). No entanto, o indivíduo era um agente duplo que trabalhava em nome do Departamento Federal de Investigações dos EUA (FBI) e não agiu contra as autoridades do Distrito Leste de Nova York no caso contra a empresa com sede na China.

De acordo com uma análise da empresa de gerenciamento de risco de criptomoedas Elliptic, He e Wang usaram a Wasabi Wallet para ocultar as transações de BTC supostamente usadas no suborno. A empresa informou que a carteira de privacidade havia sido usada anteriormente em uma tentativa de lavar BTCs do hack do Twitter de julho de 2020 e dos ataques às exchanges de criptomoedas Bitfinex em 2016 e KuCoin em 2020.

“As mesmas propriedades dos ativos digitais que os tornam atraentes para os criminosos – como a resistência à censura, as identidades pseudônimas e a facilidade com que podem ser transferidos além-fronteiras – também os tornam ferramentas valiosas para todas as agências de inteligência que buscam financiar operações clandestinas”, disse a Elliptic.

Fonte: Elliptic

De acordo com o Departamento de Justiça, os dois oficiais de inteligência chineses iniciaram o esquema em 2019, instruindo o agente duplo a roubar informações confidenciais relacionadas ao processo contra a empresa – que a Elliptic sugeriu que poderia ser a Huawei. Ele supostamente fez pagamentos separados de US$ 41.000 e US$ 20.000 em BTC para o agente em troca da entrega de documentos “secretos” e como recompensa pela divulgação de informações, respectivamente.

Após a criação da Equipe Nacional de Aplicação da Lei de Criptomoedas do Departamento de Justiça em outubro de 2021, o departamento do governo já executou diversas ações de fiscalização contra indivíduos e entidades que usam criptomoedas para ações ilícitas, incluindo lavagem de dinheiro e crimes cibernéticos. Em 2022, o Departamento de Justiça apreendeu cerca de US$ 500.000 em moedas fiduciárias e criptomoedas de um grupo de hackers ligado ao governo norte-coreano e tomou medidas para avançar em um processo criminal contra um cidadão dos EUA que supostamente violou sanções por meio de criptomoedas.

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