A repressão da criptografia na China está se expandindo para o metaverso e os tokens não fungíveis (NFT), sugeriu recentemente um executivo do Banco Popular da China (PBoC).

Falando em uma cúpula nacional de segurança financeira, Gou Wenjun, diretor da unidade Anti-Lavagem de Dinheiro (AML) do PBoC, apontou os riscos associados ao abandono das novas tendências do criptoecossistema, como NFTs e metaverso. Ele alegou que, embora as pessoas usem esses ativos digitais para fins de privacidade e valorização de riqueza, eles também são propensos a serem usados ​​para fins ilícitos, como lavagem de dinheiro e evasão de impostos.

A inovação em ritmo acelerado do mundo cripto requer requisitos mais elevados em termos de supervisão e governança de risco, disse o chefe da AML, acrescentando que a natureza isolada das criptomoedas, NFTs e itens baseados no metaverso do mundo real podem ser usados ​​como ferramenta de lavagem de dinheiro.

Sugerindo uma visão objetiva da evolução dos ativos virtuais e do desenvolvimento de tecnologias subjacentes, Gou propôs "esclarecer a divisão das responsabilidades de supervisão, melhorar a transparência dos ativos virtuais e explorar o uso de caixas de proteção de supervisão para estudar e julgar a essência e a natureza de ativos virtuais."

Como segunda etapa, Gou disse que a China deve fortalecer o monitoramento e a análise das transações de ativos digitais. Bancos e serviços de pagamento que fornecem gateways fiat-to-crypto devem autenticar remetentes e destinatários com nomes reais, melhorando a capacidade de identificar transações suspeitas, ele propôs.

O funcionário do PBoC sugeriu melhorar a aplicação de novas tecnologias e estabelecer uma rastreabilidade de transações de ativos digitais e um sistema de rastreamento de cena. Tal sistema aplicaria inteligência artificial, aprendizado de máquina e outras tecnologias para rotular contas que fazem transações com endereços investigados.

Por último, Gou está aberto para melhorar a cooperação entre agências de inteligência financeira em todo o mundo para formar uma coalizão internacional para combater crimes relacionados a criptomoedas. “O Centro Anti-Lavagem de Dinheiro continuará a aprofundar o compartilhamento de informações e a cooperação de investigação conjunta com 60 agências de inteligência financeira no exterior”, acrescentou.

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