Um tribunal na China sentenciou membros de um 'grupo criminoso' à prisão e ao pagamento de multas por lavagem de dinheiro usando a moeda digital do banco central chinês (yuan digital), de acordo com a imprensa local.
A Procuradoria do Distrito de Yuecheng, Cidade de Shaoxing, Província de Zhejiang, sentenciou três pessoas a penas de prisão que variam de sete a 16 meses por atividades de lavagem de dinheiro. A data do julgamento não foi informada.
Os membros do grupo criminoso foram identificados apenas pelos seus sobrenomes. Eles lavaram 200.000 yuan chineses (US$ 27.580) em forma digital durante quatro dias em meados de setembro, em Shaoxing, conforme relatado pelo site de negócios chinês Mpaypass. Uma quarta pessoa foi presa, mas seu destino não foi especificado.
Yuan, que veio a Shaoxing em uma tentativa frustrada de encontrar emprego, viu um anúncio em seu hotel oferecendo uma comissão de 0,8% para pessoas que pudessem sacar yuan digital com comerciantes locais. Após várias operações solo, ele recrutou sua namorada, Zhang, e seu amigo Kuo para ajudá-lo.
Privacidade do CBDC explorada
O grupo criminoso ofereceu aos comerciantes em Shaoxing, Jinhua, Hangzhou, Jiaxing e outros lugares uma comissão de 1% a 1,5% para receber yuan digital de seu “superior” e trocá-lo por dinheiro. O grupo usava “ferramentas de bate-papo do nicho no exterior” para se comunicar com esse superior. Zhang e Kuo recebiam uma comissão de 0,5%. A publicação disse:
“As transações de pagamento com RMB [yuan] digital são altamente privadas, e o grupo criminoso de fraude no exterior aproveitam essa característica.”
“Não são muitas as lojas” que aceitam o yuan digital, continuou o Mpaypass. Organizações de segurança pública receberam um relatório de fluxos anormais de yuan digital entre comerciantes e rapidamente apreenderam os membros do grupo criminoso.
O yuan digital oferece “anonimato controlável”, conforme necessário para a prevenção de crimes, segundo atuais e ex-funcionários do Banco Popular da China. Essa expressão também foi usada no relatório da imprensa.
Crime com yuan digital é raro, mas não desconhecido
Relatos de fraude usando o yuan digital são raros. Em janeiro, o site Cnstock, que se refere a si mesmo como “plataforma de divulgação de informações legais do mercado de capitais da China”, relatou um caso semelhante em Xangai que ocorreu em maio de 2023. Foi descrito como o primeiro desse tipo na cidade.
Oito pessoas, incluindo comerciantes, foram condenadas e receberam sentenças de quatro a 54 meses de prisão, além de multas, no caso de Xangai. Eles lavaram um total de US$ 1,379 milhão, parte dos quais veio de “fraude em rede de telecomunicações”.
A capacidade de usar apenas números de telefone para abrir contas de yuan digital foi crucial na implementação desse esquema. As atividades ilícitas foram descobertas após o relato delas por funcionários do banco.