Um novo estudo da Chainalysis descobriu que os terroristas estão refinando suas operações de financiamento usando criptomoedas. 

Financiamento mais rápido e amplo

Em 17 de janeiro, os analistas de blockchain identificaram que as Brigadas Izz ad-Din al-Qassam (AQB), braço militar do Hamas estão realizando transações em Bitcoin e destacaram a organização terrorista, como o primeiro caso confirmado de terroristas usando criptomoeda para ajudar em suas atividades.

A AQB usou um site para gerar um novo endereço de Bitcoin para cada doador depositar fundos. Ele incluía um vídeo de instruções sobre como fazer doações com o máximo de anonimato. Comparado a campanhas anteriores semelhantes, o AQB levantou mais recursos de mais doadores com a nova empreitada.

As criptomoedas já havia sido associadas a crimes antes, incluindo esquemas de Ponzi e crimes de ódio. Em outra pesquisa recente, a Chainalysis destacou que US$ 2,8 bilhões em Bitcoin, foram encaminhados para exchanges. Mais de 50% - US $ 1,4 bilhão em Bitcoin - movimentaram-se pelas principais exchanges, Binance e Huobi.

Resposta da aplicação da lei

O crime  chamou a atenção de reguladores e funcionários do governo que gostariam de uma maior supervisão das moedas digitais. No ano passado, o secretário do Tesouro Steve Mnuchin, falando em uma reunião da Força-Tarefa de Ação Financeira (GAFI), aplaudiu os padrões regulatórios globais que combateriam crimes com criptomoedas:

"O GAFI garantirá que os provedores de serviços de ativos virtuais não operem nas trevas [...] Isso permitirá que o emergente setor FinTech fique um passo à frente de regimes desonestos e simpatizantes de causas ilícitas ..."

O GAFI, cujos 200 países, incluindo os EUA, promovem medidas para combater o crime financeiro, agora exige que as exchanges saibam mais sobre clientes e transações. Espera-se que mais dados ajudem a identificar o atividades de lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo em instituições de câmbio que não possuem a supervisão necessária para combater esse problema crescente.

Em uma declaração à Chainalysis, o CCO da Binance, Samuel Lin, disse:

“A Binance está comprometida em limpar crimes financeiros relacionados a criptomoedas e melhorar a saúde de nossa indústria. Continuaremos aprimorando nossa tecnologia proprietária KYC e AML, bem como as ferramentas de terceiros [...] Um dos nossos principais valores na Binance é proteger nossos usuários ... ”

A Binance, uma das maiores exchanges de criptomoedas, ultrapassou US$ 1 bilhão em lucros no outono passado.