Um casal do Tennessee está sendo acusado de uma fraude intitulada "Bênçãos de Deus Através de Criptomoedas" – um esquema de investimento que teria desviado pelo menos US$ 6 milhões de mais de 100 vítimas em apenas seis meses.

Uma queixa apresentada em 24 de julho pea Comissão de Negociação de Futuros de Commodities disse que Michael e Amanda Griffis usaram suas conexões no mercado imobiliário para convencer as pessoas a investir suas economias em um pool de investimentos multimilionário de criptomoedas entre julho de 2022 e janeiro de 2023.

Entre essas pessoas estavam corretores de hipotecas e ex-clientes do casal do mercado imobiliário, segundo a acusação.

A CFTC processou um casal de corretores de imóveis do Tennessee de operar um esquema de pool de commodities de ativos digitais no valor de US$ 6 milhões. Saiba mais:

— CFTC (@CFTC)

"Apesar de não ter nenhuma experiência relevante no mercado financeiro, os réus convenceram com sucesso mais de 100 pessoas a enviar-lhes um total de mais de US $ 6 milhões para participar de um pool de commodities chamado 'Bênçãos de Deus Através de Criptomoedas'", disse a CFTC.

Como parte do esquema, os participantes do pool foram informados de que seus fundos seriam usados para negociar contratos futuros de criptomoedas, no entanto, nem uma única operação foi realizada, disse a CFTC.

"Os réus afirmaram falsamente que os fundos do pool estariam seguros sob seu controle, que os participantes do pool poderiam esperar altos ganhos e que os réus usariam os fundos do pool para negociar 'futuros de criptomoedas'."

Trecho do documento de negociação de futuros supostamente escrito pelo réu Michael Griffis. Fonte: CFTC

Em vez disso, cerca de US$ 4 milhões dos fundos reunidos foram transferidos para carteiras digitais fora do controle dos Griffis e mais de US$ 1 milhão foram desviados para pagar dívidas pessoais e itens de luxo durante vários meses, alegou a CFTC.

Isso incluiu US$ 10.000 em mensalidades de faculdade para membros da família, US$ 20.000 para compra de um veículo e US$ 335.000 para pagar dívidas de cartão de crédito.

O casal foi acusado de fraudar mais de 100 vítimas e de não se registrar na CFTC.

Em sua denúncia, a CFTC solicitou uma liminar permanente contra os Griifis e quaisquer colaboradores em potencial, impedindo-os de participar de quaisquer transações futuras que envolvam commodities, juntamente com a restituição total dos valores devidos a todas as pessoas que tenham sofrido perdas com o esquema, e solicitou que o tribunal impusesse penalidades civis contra os Griffis.

A CFTC alertou que a restituição total do montante provavelmente será difícil, uma vez que os acusados provavelmente não terão fundos ou ativos suficientes para quitar as dívidas.

De acordo com seus respectivos perfis no LinkedIn, Michael e Amanda Griffis são afiliados à Exit Realty Screamin' Eagle, com sede em Clarksville, Tennessee. Amanda está listada como "corretora/coproprietária", enquanto Michael está listado como "corretor de imóveis."

O Cointelegraph entrou em contato com os Griffis para obter comentários sobre o processo, mas não recebeu uma resposta imediata.

 

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