A Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC) está tomando medidas contra a Celsius Network, uma das empresas de empréstimo de criptomoedas que entrou em colapso em 2022.
O regulador de valores mobiliários apresentou uma ação judicial contra o ex-CEO da Celsius, Alex Mashinsky, em 13 de julho, acusando o executivo e a Celsius de levantar "bilhões de dólares" por meio de ofertas não registradas e fraudulentas, bem como vender "valores mobiliários de ativos cripto".
Na denúncia, a SEC argumentou que Mashinsky prometeu falsamente aos investidores um investimento seguro com seu serviço de empréstimo conhecido como "Earn Interest Program". A Celsius e o executivo também manipularam fraudulentamente o preço do próprio valor mobiliário de ativos cripto da Celsius, o token Celsius (CEL), escreveu a SEC.
O regulador de valores mobiliários alegou especificamente que a Celsius e Mashinsky estavam publicamente deturpando "eventos financeiros significativos e a condição financeira da empresa". De acordo com o regulador, tal deturpação ocorreu desde o início da oferta inicial de moedas (ICO) da CEL em março de 2018 até "dias antes de a Celsius interromper as retiradas de clientes de sua plataforma".
Mashinsky também foi preso na manhã de quinta-feira (13/07) após uma investigação sobre o colapso da empresa.
O processo da SEC veio logo após a Comissão de Negociação de Futuros de Commodities ter supostamente descoberto que a Celsius e Mashinsky violaram várias regulamentações dos EUA antes do colapso da empresa no ano passado.
Em 6 de julho, a Bloomberg também informou que advogados da divisão de execução da CFTC descobriram que a Celsius enganou os investidores e não se registrou com o regulador, enquanto Mashinsky violou várias regulamentações dos EUA.
A ação e a prisão ocorreram no mesmo dia em que a Celsius anunciou oficialmente que a empresa iniciou voluntariamente o processo de Capítulo 11. A Celsius tem US$ 167 milhões em dinheiro disponível, observou a empresa. Segundo a Celsius, os fundos permitirão que ela apoie "certas operações durante o processo de reestruturação".
"Esta é a decisão certa para nossa comunidade e empresa", disse Mashinsky no anúncio. Ele acrescentou:
"Temos uma equipe forte e experiente em lugar para liderar a Celsius através deste processo. Tenho certeza de que quando olharmos para trás na história da Celsius, veremos isso como um momento decisivo, onde agir com resolução e confiança serviu à comunidade e fortaleceu o futuro da empresa."
Mashinsky foi previamente processado pela procuradora-geral de Nova York, Letitia James, em janeiro de 2023. A denúncia alegou que o fundador e ex-CEO da Celsius fez inúmeras "declarações falsas e enganosas", o que levou os investidores a perder bilhões.
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