O ex-CEO da agora falida empresa de empréstimos cripto Celsius, Alex Mashinsky, foi preso na manhã de 13 de julho. A notícia veio minutos depois que a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos entrou com uma ação contra a empresa de empréstimos cripto no mesmo dia.
O ex-CEO foi preso após uma investigação sobre o colapso da empresa, informou a Bloomberg, citando pessoas familiarizadas com o assunto. O Departamento de Justiça dos EUA indiciou Mashinsky por acusações de fraude e intenção de manipular o mercado.
ATUALIZAÇÃO: De acordo com a acusação do DOJ, juristas esperam que Alex Mashinsky enfrente uma longa sentença de prisão.
"Essas acusações (do DOJ), e a escala de capital envolvida, significam que ele não tem um caminho significativo para uma confissão; olhando para 15-20 anos."
Fraude em valores mobiliários, fraude eletrônica, conspiração: ...
- Andrew (@AP_Abacus) 13 de julho de 2023
A Celsius Network entrou com pedido de falência em 14 de julho do ano passado. Mashinsky foi recentemente considerado culpado por investigadores da Comissão de Negociação de Futuros de Commodities, que concluiu que o ex-CEO infringiu inúmeras regulações dos EUA antes da implosão da empresa em 2022.
A investigação contra o ex-CEO começou depois que a procuradora geral de Nova York (NYAG) processou Mashinsky em 5 de janeiro. O NYAG alegou que o ex-CEO enganou os usuários e causou bilhões de dólares em perdas.
Estou processando o ex-CEO da plataforma de criptomoedas @CelsiusNetwork por enganar os investidores em bilhões de dólares
Alex Mashinsky mentiu para as pessoas sobre os riscos de investir na Celsius, escondeu a sua condição financeira em deterioração, e não se registrou em Nova York
— NY AG James (@NewYorkStateAG) 5 de janeiro de 2023
O problema para a Celsius e seu ex-CEO começou em junho do ano passado quando o credor cripto suspendeu abruptamente os saues na plataforma. Em 16 de junho, 2022, reguladorees de valores mobiliários de cinco estados diferentes dos EUA abriram investigação contra a Celsius, e dentro de um mês, a plataforma pediu falência.
A pandemia ajudou a plataforma de empréstimos cripto Celsius a ganhar tração em 2021 durante a corrida de alta. A plataforma ofereceu taxas de juros atrativas em depósitos de criptomoedas, várias das quais de dois dígitos. Mashinsky frequentemente vendia estes produtos como substitutos mais seguros do que àqueles oferecidos por bancos convencionais. Mas a quebra da stablecoin algoritmica baseada no Terra, UST, e a queda no mercado cripto teve efeitos terríveis no negócio.
A prisão de Mashinsky e o processo contra a Celsius chega depois de alguns meses dos processos da SEC contra as exchanges cripto Binance e Coinbase.
A Celsius Network não respondeu imediatamente ao pedido do Cointelegraph por comentários
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