A Polícia Provincial de Ontário (OPP) agradeceu à emissora de stablecoins Tether por sua colaboração em uma investigação ao congelar aproximadamente 10.000 dólares canadenses (US$ 7.186) em stablecoins Tether roubados de um indivíduo, que foram devolvidos à vítima.
A Tether trabalhou junto com a Equipe de Investigações Cibernéticas da OPP para recuperar os fundos e, após a operação bem-sucedida, Addison Hunter - sargento da equipe de detetives da OPP - comentou:
“Com a assistência voluntária e a cooperação da Tether International Ltd., os ativos digitais roubados foram apreendidos com sucesso e devolvidos à vítima. Essa colaboração foi fundamental para garantir a rápida recuperação dos ativos.”
O CEO da Tether, Paolo Adoino, também destacou o compromisso da empresa em “colaborar com a lei para combater o crime cibernético” e afirmou que continuará trabalhando com autoridades policiais em todo o mundo para “condenar os maus atores e, em última análise, oferecer apoio às vítimas.”
Longo histórico da Tether de apoio às agências de aplicação da lei
As declarações de Ardoino são respaldadas por anos de cooperação da Tether com autoridades policiais e congelamento de fundos quando solicitado por autoridades estaduais. Em julho de 2020, a Tether colocou 39 endereços da rede Ethereum em su a lista negra. Os endereços coletivamente, detinham cerca de US$ 46 milhões em USDT.
Na época, os executivos do setor caracterizaram o congelamento de ativos como uma medida “preventiva” para combater atividades ilícitas em cooperação com as autoridades policiais.
Posteriormente, a empresa de stablecoins colaborou com a exchange de criptomoedas Bitfinex para congelar mais de US$ 33 milhões em USDT roubados no hack da exchange de criptomoedas KuCoin em setembro de 2020. A exchange teve um prejuízo de US$ 200 milhões com o ataque.
A Tether colocou outros endereços na lista negra em janeiro de 2022, congelando US$ 150 milhões em USDT. Nenhum motivo oficial foi dado para o congelamento dos fundos, e a emissora de stablecoins colocou 312 endereços diferentes na lista negra durante o ano anterior.
Mais recentemente, em dezembro de 2023, a Tether anunciou uma política de congelamento de carteiras para indivíduos e entidades sancionadas pelo Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros dos Estados Unidos (OFAC).
A nova política foi promulgada depois que os congressistas dos EUA pressionaram a empresa a aplicar sanções e investigaram a empresa por supostamente ser uma ferramenta para organizações terroristas lavarem dinheiro e obterem financiamento.