O Departamento de Proteção Financeira e Inovação da Califórnia (DFPI) disparou 17 avisos separados ao longo de dois dias contra corretoras de criptomoedas e sites suspeitos de serem fraudulentos.
A lista inclui Tahoe Digital Exchange, TeleTrade Options, Tony Alin Trading Firm, Hekamenltd/Tosal Markets Limited, Trade 1960, Yong Ying Global Investment Company Limited, Unison FX, VoyanX.com e ZC Exchange, para citar alguns.
Além disso, existem dois sites imitadores que se apresentam como dois grandes nomes no setor cripto: eth-Wintermute.net e UniSwap LLC.
No momento da redação deste artigo, a página de alerta ao consumidor do DFPI postou 17 avisos em 27 e 28 de dezembro afirmando que essas empresas “parecem estar envolvidas em fraudes contra consumidores da Califórnia”.
Não é comum que o DFPI publique tantos alertas de uma só vez, sugerindo que o número de relatórios de golpes cripto pode ter aumentado nos últimos estágios do ano. O DFPI costuma publicar avisos esporádicos sobre investigações em empresas, ou alertas sobre determinadas ocorrências.
A última vez que o DFPI enviou um lote tão grande de alertas de fraude cripto foi em 15 de junho, quando soou o alarme de 26 plataformas duvidosas de cripto.
Os avisos vieram em resposta a reclamações de cidadãos contra os corretores e sites, com o DFPI afirmando que os indivíduos relataram ter perdido de US$ 2.000 a até US$ 1,2 milhão em certos casos. O DFPI, no entanto, chega a dizer que esses sites "parecem estar envolvidos em fraudes".
Um tema-chave alegado na maioria desses avisos está relacionado a golpes de abate de porcos, que envolvem um indivíduo ou grupo criando uma identidade falsa online para construir relacionamentos ou amizades falsas por meio de mídias sociais, mensagens e aplicativos de namoro.
Em um golpe de abate de porco ou de romance, um fraudador geralmente levaria semanas ou meses para construir afinidade falsa para ganhar a confiança da vítima, antes de gradualmente mudar a conversa para investimentos e seduzi-los com "oportunidades" de investimento que muitas vezes são boas demais para ser verdade.
Em última análise, o objetivo final é fazer com que a vítima invista em cripto por meio de uma versão imitadora de um site legítimo – como UniSwap LLC e eth-Wintermute.net neste caso – ou transferindo fundos para um endereço de carteira duvidoso.
Acompanhando o abate de porcos, os supostos golpistas teriam implantado outra tática descrita como “Esquema de Taxa Antecipada”, onde os maus atores solicitarão grandes quantias de dinheiro para processar as retiradas falsas de seus sites fraudulentos.
Se a vítima cair nessa, o golpista não apenas embolsa o investimento inicial, mas uma fatia extra por cima, antes de cortar prontamente todas as formas de contato.
“O DFPI insta os consumidores a terem extrema cautela antes de responder a qualquer solicitação de oferta de investimento ou serviços financeiros. Para verificar se um provedor de serviços financeiros ou de investimento está licenciado na Califórnia”, afirmou o DFPI.
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