A exchange de criptomoedas Bybit recebeu registro como prestadora de serviços de ativos virtuais (VASP) e operadora de cartões pela Unidade de Informação Financeira (FIU) da Argentina.
Em março, o registro VASP foi introduzido na Argentina por meio de uma legislação destinada a alinhar melhor o país às exigências de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Combate ao Financiamento do Terrorismo do Grupo de Ação Financeira Internacional (GAFI). A FIU, que registrou a Bybit, é “responsável por analisar, processar e transmitir informações de inteligência financeira com o objetivo de prevenir a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo”.
Bybit se estabelece onde pode e sai de outros lugares
A Bybit, com sede em Dubai, a segunda maior exchange de criptomoedas por volume, começou a operar na Argentina em junho de 2022, permitindo saques das contas Bybit para pagamentos em moeda fiduciária.
Ben Zhou, cofundador e CEO da Bybit, disse em um anúncio sobre o registro da empresa na Argentina que a Bybit leva a conformidade a sério e:
“Essa conquista marca um passo significativo em nossa missão de fornecer serviços de ativos digitais acessíveis e seguros para usuários em todo o mundo e nosso compromisso contra crimes financeiros.”
A Bybit interrompeu as operações na França no início do mês. Ela estava na lista negra dos reguladores financeiros franceses como operadora não registrada desde 2022, mas prometeu retornar assim que regularizasse seu registro no país. A Bybit se retirou do Canadá em maio de 2023 após a introdução de novas regulamentações.
Argentina está colocando AML e criptomoedas em segredo
O uso de criptomoedas na Argentina aumentou devido à instabilidade econômica no país sul-americano. Segundo a Chainalysis, a Argentina ficou classificada em 15º lugar no mundo em adoção de criptomoedas em 2023.
A Argentina tem sido pressionada pelo GAFI para regulamentar seu mercado cripto. Em julho, foi aprovada uma legislação que concede anistia fiscal de até US$ 100.000, incluindo criptoativos registrados. Uma proposta semelhante para legalizar as participações em cripto foi apresentada em dezembro, quando o Presidente Javier Milei assumiu o cargo pela primeira vez, mas foi retirada em janeiro.
Além disso, em julho, a Inspeção Geral de Justiça aprovou o uso de criptomoedas como capital social registrado. Essas criptomoedas foram amplamente simbólicas — 0,00457621 Bitcoin e 195 USD Coin foram transferidos de um sócio para a empresa não identificada para serem adicionados ao capital.
Siga o Cointelegraph Brasil para acompanhar as notícias em tempo real: estamos no X, no Telegram, no Facebook, no Instagram e no YouTube, com análises, especialistas, entrevistas e notícias de última hora do mercado de cripto e blockchain no Brasil e na América Latina.