Os demandantes por trás de uma ação coletiva alegando que a Bittrex e a Tether impulsionaram a alta de 2017 através da manipulação do mercado solicitaram a emissão de convocação para as exchanges Bittrex e Poloniex.

O processo, aberto pela primeira vez em outubro de 2019, alega que a exchange veterana de criptomoedas Bitfinex e sua empresa irmã Tether aumentaram o fornecimento da stablecoin USDT da Tether sem o apoio adequado do dólar americano para aumentar os preços das criptomoedas durante a alta histórica de 2017. O processo é em nome de investidores que compraram criptoativos pelo que eles acreditam serem preços inflacionados artificialmente.

Os autores solicitaram que o tribunal conceda custos razoáveis de ação, juros pré e pós-julgamento e honorários advocatícios razoáveis.

Bittrex e Poloniex envolvidas

O processo alega que a Tether “emitiu bilhões de USDT para si mesma sem o lastro do dólar americano - simplesmente criando o USDT do nada”. O USDT foi usado para comprar criptoativos, fazendo com que os preços "subissem muito acima de seu valor legítimo na maior bolha da história da humanidade e resultando em bilhões de dólares em danos a compradores inocentes."

O documento alega que as exchanges focadas em altcoins, Bittrex e Poloniex, também estavam no esquema, facilitando a coordenação de enormes pedidos de compra em várias exchanges para criar a ilusão de novas inundações de liquidez nos mercados. A denúncia afirma:

“Com a assistência disposta da Bittrex, Inc. (“ Bittrex ”) e da Poloniex LLC (“ Poloniex ”), outras duas exchanges de criptomoedas, Bitfinex e Tether usaram USDT emitido de forma fraudulenta para fazer compras maciças e estrategicamente cronometradas, no momento exato em que o preço dessas mercadorias estava caindo."

O documento observa que as exchanges "trabalharam em estreita colaboração com a Tether e adotaram sua garantia de que cada USDT é lastreado por um dólar americano" e disseram que suas listagens em USDT permitiram que elas se classificassem rapidamente entre as maiores exchanges do setor.

O autor continua a negociar

Apesar de afirmar que a manipulação alimentada pelo Tether é comum nos mercados de criptomoedas, um dos cinco autores, Pinchas Goldshtein, de Miami, Flórida, parece ainda estar negociando.

O processo alega que Goldshtein sofreu perdas econômicas como resultado da compra de 629 contratos futuros de Bitcoin (BTC) entre 16 de janeiro de 2018 e 3 de junho de 2020 - sugerindo que Goldshtein estava negociando no mesmo dia em que o pedido foi enviado.

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