Um juiz distrital dos EUA rejeitou as alegações de extorsão emendadas apresentadas por comerciantes contra a matriz da exchange de derivativos BitMEX, HDR Global trading, observando que muitas das acusações foram copiadas e coladas de um processo diferente movido contra a plataforma.
Em 7 de setembro, o juiz William Orrick rejeitou as alegações do querelante de que a BitMEX se envolveu em manipulação de mercado, indução fraudulenta e violou a Lei de Organização Influenciada e Corrupta de Racketeer (RICO) e a Lei de Câmbio e de Commodities.
De acordo com a Lei 360, o juiz Orrick concluiu que os autos eram “conclusivos” e “prolixos” por natureza, declarando:
"O tamanho e a natureza prolixa [...] por si só são motivos para demissão. Também procurei uma afirmação plausível e não consigo encontrar uma."
A declaração corrigida foi apresentada por um grupo de traders de criptomoedas, incluindo BMA LLC - uma empresa anteriormente conhecida como "Redução de manipulação de Bitcoin" que é notória por abrir processos contra empresas de criptomoedas de alto perfil - depois que o juiz Orrick rejeitou uma versão anterior em março no dia motivos era excessivamente prolixo.
Apesar de o tribunal advertir explicitamente que a reclamação anterior de 237 páginas e 600 parágrafos era muito longa, a reclamação alterada dos reclamantes tinha 378 páginas e apresentava mais de 1.000 parágrafos.
O juiz também determinou que a reclamação alterada incluía acusações de manipulação de mercado que foram copiadas e coladas de um processo diferente movido contra a BitMEX em Nova York.
"Não irei considerar essas alegações copiadas, para as quais o tribunal de Messieh determinará a plausibilidade", disse o juiz Orrick. "Outras alegações dos demandantes são insuficientes pelos mesmos motivos identificados em minha ordem anterior."
Os demandantes não têm permissão para trazer o caso novamente, com Orrick rejeitando seu pedido de novas alterações. Pavel Pogodin, o representante legal dos demandantes, rejeitou a alegação do juiz que sua reclamação alterada apresentava texto copiado, dizendo à Lei 360: “O juiz Orrick não citou um único caso para apoiar suas afirmações sobre o material copiado.”
Pogodin acrescentou que os comerciantes individuais que retiraram a reclamação sem prejuízo no início deste mês planejam apresentar novamente as acusações, da próxima vez em um tribunal estadual da Califórnia.
Em julho, o juiz Orrick repreendeu o advogado dos querelantes depois que eles alegaram que o juiz não entendia corretamente a criptomoeda e se ofereceu para dar aulas a Orrick sobre os "fundamentos" dos ativos digitais. O juiz Orrick rejeitou a oferta, declarando: “concentre-se na tarefa em mãos - me convencendo de que eles declararam uma afirmação plausível”.
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