O Bitfinex exige informações fiscais do cliente que "talvez compartilhem" com o governo e autoridades fiscais

Plataforma de negociação de criptomoedas, Bitfinex recentemente distribuiu uma carta a certos usuários, dizendo que eles são obrigados a divulgar suas informações fiscais, que a bolsa pode compartilhar com o governo, de acordo com um comunicado da bolsa no Twitter em 17 de maio.

A bolsa, que está registrada nas Ilhas Virgens Britânicas (BVI), observou que, de acordo com a lei das BVI, ela é obrigada a informar informações específicas ao governo das Ilhas Virgens Britânicas. De acordo com a carta, a Bitfinex “pode então trocar” as informações com as autoridades fiscais em concordância com o FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) dos EUA e com o Common Reporting Standard (CRS) da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico.

Com o prazo para enviar as informações definidas para 24 de maio, os clientes, de acordo com o aviso, devem preencher formulários de autocertificação, dependendo de se são indivíduos ou entidades, e se são residentes ou cidadãos dos EUA:

“Se você é uma pessoa dos EUA (ou seja, um residente nos EUA, cidadão dos EUA ou uma entidade organizada nos Estados Unidos) ou uma entidade com pelo menos 25% de proprietário que seja uma pessoa dos EUA, preencha o formulário FATCA apropriado . Caso contrário, preencha o formulário de CRS apropriado. ”

A mensagem foi confirmada pela conta do Bitfinex no Twitter depois que a nova política da bolsa foi trazida à luz pelo comentarista de criptos Whalepool:

“Não enviamos esta mensagem para todos os usuários. Temos segmentado deliberadamente usuários que acreditamos ter a obrigação de divulgar. Se um usuário _não_ recebeu uma mensagem nossa, ele não precisa certificar-se de nada no momento."

Bitfinex foi fundada em 2012 e está sediada em Hong Kong. Com uma capitalização de mercado de US$686 milhões, é a quarta maior bolsa de criptomoedas do mundo, comercializando 77 ativos digitais diferentes.

No mês passado, a Bitfinex foi enquadrada na “Iniciativa de Integridade dos Mercados Virtuais”, uma “investigação sobre as políticas e práticas” das plataformas de negociação de criptos lançada pelo então Procurador Geral de Nova York, Eric T. Schneiderman. Como parte do programa, a bolsa recebeu uma carta, pedindo-lhes para fornecer informações sobre operações, controles internos e outras questões-chave, a fim de proteger os investidores e usuários de criptomoedas.