Em um anúncio de sexta-feira, a Bitfinex declarou que fecharia imediatamente as contas para clientes de Ontário, no Canadá, que não têm saldo na plataforma. Além disso, planejava restringir o acesso àqueles que não possuem posições em aberto no mercado de financiamento peer-to-peer da bolsa ou posições de margem em aberto.

Os usuários que têm saldos ou posições em aberto na Bitfinex e residem no estado de Ontário – que inclui Toronto e a capital do país, Ottawa – “não terão mais acesso a nenhum serviço” a partir de 1º de março. A exchange aconselhou os clientes a sacarem seus fundos antes da data efetiva.

Embora a Bitfinex não tenha mencionado a Ontario Securities Commission, ou OSC, o órgão de fiscalização financeira da região tem reprimido as exchanges de criptomoedas que operam sob sua jurisdição, incluindo OKEx, Bybit, KuCoin e Polo Digital Assets. Em dezembro, a OSC emitiu um aviso de que a Binance não estava autorizada a “oferecer negociação de derivativos ou títulos para pessoas ou empresas localizadas na província” depois que a exchange de criptomoedas disse a seus usuários que poderia continuar oferecendo serviços na região. A Binance teria justificado que houve uma falha de comunicação sobre o assunto.

A Bitfinex também tem sido alvo de reguladores dos EUA. Em outubro, a Commodity Futures Trading Commission (CFTC) multou a exchange de criptomoedas e o Tether, sua empresa irmã,  em US$ 42,5 milhões, porque a Bitfinex supostamente teria facilitado “transações ilegais de ativos digitais de varejo com cidadãos dos EUA”. O Gabinete do Procurador-Geral de Nova York ordenou anteriormente que as duas empresas pagassem US$ 18,5 milhões por danos causados e se submetessem a relatórios periódicos sobre suas reservas.

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