A maior corretora de criptomoedas do mundo, a Binance, foi excluída de um processo relacionado a um golpe de criptomoedas online conhecido como "pig butchering" perpetrado no aplicativo de encontros Tinder.
Em 22 de maio, o juiz distrital dos Estados Unidos, Amos Mazzant, decidiu que não havia evidências de que a Binance Holdings Ltd. auxiliou e instigou o roubo - que envolveu uma mulher do Texas que supostamente foi enganada em US$ 8 milhões por um homem que conheceu no Tinder.
Segundo o processo, Divya Gadasalli foi "prometida romance e prosperidade financeira" por um homem chamado "Jerry Bulasa" no Tinder, mas acabou perdendo mais de US$ 8 milhões.
Gadasalli alegou que Bulasa a convenceu a transferir milhões de dólares no que se revelou ser parte de um esquema conhecido como "abate de porcos" - onde o golpista passa semanas ou meses construindo um relacionamento falso com a vítima para enganá-la a enviar fundos.
Em março de 2022, a autora apresentou sua queixa contra a Binance e vários outros réus, incluindo TD Bank, Abacus Federal Savings Bank e a exchange Poloniex, buscando uma injunção.
Gadasalli inicialmente argumentou que a Binance estava envolvida porque fornecia serviços de exchange para o golpista.
Ela argumentou que a Binance e a Binance.US eram a mesma entidade e que as pessoas usavam VPNs (redes privadas virtuais) para acessar a exchange.
"O que é o golpe 'Pig Butchering'? Houve um aumento nesse tipo de golpe? Como os golpistas constroem um relacionamento com as vítimas? Como eles convencem alguém a enviar dinheiro ou investir em criptomoeda? O que você faz se se tornar uma vítima? Aprenda mais com o Agente Especial Supervisor (SSA) Umphress hoje à noite no @FOX5Vegas. pic.twitter.com/QSAnu3XFuc."
— FBI Las Vegas (@FBILasVegas) 15 de fevereiro de 2023
No entanto, o juiz Mazzant decidiu que a autora "não pode apontar um único fato de como a Binance está realmente envolvida neste caso" e não conseguiu demonstrar como o tribunal tinha jurisdição sobre a empresa.
O juiz acrescentou que Gadasalli não pôde provar que qualquer uma das fraudes ocorreu no Texas, já que a Binance e a Binance.US foram proibidas de operar lá.
"Com base nos fatos alegados, em algum momento, o suposto dinheiro roubado seria convertido em criptomoeda usando a Binance, mas nada indica que o Texas esteve envolvido nessas transações."
O resultado é uma pequena vitória para a Binance, que ainda se encontra na mira dos reguladores financeiros dos EUA no país do litígio.
Em março, a Comissão de Negociação de Futuros de Commodities dos EUA (CFTC) entrou com uma ação contra a Binance e o CEO Changpeng Zhao por supostas violações de negociação, manipulações de mercado e outros supostos delitos.
Além disso, o presidente da CFTC, Rostin Behnam, afirmou que os executivos da exchange conscientemente operavam fora das leis de commodities dos EUA.
A divisão australiana da Binance anunciou recentemente que interromperia as retiradas e depósitos em dólares australianos via transferência bancária devido a uma decisão de seu provedor de pagamentos de terceiros, a Cuscal.
Em uma declaração separada no mesmo dia, a Cuscal insinuou o impacto de "golpes e fraudes" relacionados à "fraude de conta, apropriação indébita de identidade e atividade cripto". No entanto, a Cuscal não fez referência à Binance em sua declaração.
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